- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Money Laundering
Министерство юстиции США назвало смешивание Bitcoin «преступлением» в ходе ареста разработчика программного обеспечения
Арест Ларри Хармона по подозрению в связях с AlphaBay поднимает важные вопросы: имеют ли биткоинеры право разрабатывать технологии Политика конфиденциальности ?
Житель Огайо обвиняется в отмывании $311 млн в Bitcoin для AlphaBay
Жителю Огайо Ларри Дину Хармону, 36 лет, предъявлены обвинения в отмывании более 300 миллионов долларов в Bitcoin для даркнет-торговой площадки AlphaBay.
По данным отчета Chainalysis , более эффективное регулирование может остановить Криптo
В отчете Chainalysis о преступности за 2019 год говорится, что в прошлом году незаконная деятельность составила примерно 1 процент от общего числа Криптo транзакций, а более строгое соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента» может искоренить значительную часть этой деятельности.
Платежная сеть JPMorgan Blockchain готовится к запуску в Японии в январе
По словам исполнительного директора компании JPMorgan, в начале следующего года ее межбанковская информационная сеть расширится и охватит Японию.
Суд поддержал попытку Nordea Bank запретить сотрудникам торговать Криптo
Nordea Bank выиграл судебный процесс в Дании по делу о запрете сотрудникам покупать и продавать криптовалюты вне рабочего времени.
Продавец Silk Road признал себя виновным в отмывании 19 миллионов долларов с помощью Bitcoin
Брайан Хейни, бывший наркоторговец, признал себя виновным по обвинению в отмывании 19 миллионов долларов в Bitcoin на Silk Road.
Северная Корея создала блокчейн-компанию для отмывания Криптo в наличные: ООН
По сообщениям ООН, Северная Корея создала в Гонконге блокчейн-компанию в попытке отмыть украденную Криптовалюта и обойти санкции.
Таиланд распространит правила по борьбе с отмыванием денег на Криптовалюта
Регулирующий орган Таиланда по борьбе с отмыванием денег планирует внести поправки в законы страны, чтобы сделать обязательным предоставление отчетности Криптовалюта биржами.
Япония получила зеленый свет от ФАТФ на создание «сети SWIFT» для Криптo: отчет
Говорят, что Япония является лидером в создании международной сети Криптовалюта платежей, аналогичной банковской сети SWIFT.
Великобритания объявляет о мерах по борьбе с «грязными деньгами», включая ужесточение режима Криптo
Правительство Великобритании разработало план действий, направленный на борьбу с финансовыми преступлениями, который, по его словам, будет включать новый режим для Криптo .
