Поделиться этой статьей
BTC
$105,152.79
+
1.37%ETH
$2,494.56
+
0.43%USDT
$1.0004
-
0.02%XRP
$2.1881
+
1.39%BNB
$648.20
+
0.59%SOL
$152.04
+
2.21%USDC
$0.9998
-
0.03%DOGE
$0.1861
+
5.28%TRX
$0.2793
+
0.05%ADA
$0.6680
+
3.15%HYPE
$33.83
-
1.87%SUI
$3.2763
+
6.23%LINK
$14.01
+
6.05%AVAX
$20.91
+
7.54%LEO
$8.9950
+
1.48%XLM
$0.2658
+
1.19%BCH
$408.46
+
6.34%TON
$3.1977
+
2.13%SHIB
$0.0₄1282
+
3.44%HBAR
$0.1690
+
2.39%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Продавец Silk Road признал себя виновным в отмывании 19 миллионов долларов с помощью Bitcoin
Брайан Хейни, бывший наркоторговец, признал себя виновным по обвинению в отмывании 19 миллионов долларов в Bitcoin на Silk Road.
Бывший наркоторговец признал себя виновным в отмывании 19 миллионов долларов прибыли через Silk Road.
Прокуроры Южного округа Нью-Йоркаобъявил о сделке о признании вины с Хью Брайаном Хейни в четверг, добавив еще один постскриптум к истории печально известного рынка даркнета. Согласно пресс-релизу, Хейни обвинялся в отмывании около 20 миллионов долларов с использованием Bitcoin в начале 2018 года.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Шелковый путь
был одним из первых рынков наркотиков в даркнете и убежищем для продавцов, принимающих биткоины, пока его оператор Росс Ульбрихт не был арестован в октябре 2013 года, асайт был закрыт. В настоящее время Ульбрихт отбывает наказаниепожизненное заключениепо обвинению в распространении наркотиков, взломе компьютеров и заговоре.
Хейни был ONE из продавцов, которые использовали площадку. По словам прокуроров, Хейни был «высокопоставленным членом» наркогруппировки, известной как Pharmville, и, как говорят, получил около 4000 Bitcoin со счетов, связанных с Silk Road, до февраля 2012 года. Согласно жалобе, он торговал фентанилом, оксиконтином и другими наркотиками.
«Хью Хейни использовал Silk Road как средство продажи наркотиков людям по всему миру», — говорится в заявлении прокурора США Джеффри С. Бермана. «Затем он отмыл более 19 миллионов долларов прибыли через Криптовалюта».
Его поймали после того, как он ликвидировал свои оставшиеся биткоины на бирже за $19 147 053 в январе и феврале 2018 года. Неназванная компания заморозила его счет и начала внутреннее расследование, которое в конечном итоге привело к ордеру на обыск. Хейнибыл арестованв июле 2019 года.
Первоначально Хейни утверждал, что его Bitcoin были получены в результате майнинга. Но следователи использовали "программное обеспечение для анализа блокчейна«чтобы показать, что средства поступили от Silk Road, согласно июльской жалобе.
Согласно сделке о признании вины, Хейни признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сокрытии отмывания денег и ONE пункту обвинения в участии в финансовой сделке с имуществом, полученным преступным путем. Его приговор должен быть вынесен в феврале 2020 года.
Наручникиизображение через Shutterstock
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Головне
