Продавец Silk Road признал себя виновным в отмывании 19 миллионов долларов с помощью Bitcoin

Бывший наркоторговец признал себя виновным в отмывании 19 миллионов долларов прибыли через Silk Road.

Прокуроры Южного округа Нью-Йоркаобъявил о сделке о признании вины с Хью Брайаном Хейни в четверг, добавив еще один постскриптум к истории печально известного рынка даркнета. Согласно пресс-релизу, Хейни обвинялся в отмывании около 20 миллионов долларов с использованием Bitcoin в начале 2018 года.

Шелковый путь

был одним из первых рынков наркотиков в даркнете и убежищем для продавцов, принимающих биткоины, пока его оператор Росс Ульбрихт не был арестован в октябре 2013 года, асайт был закрыт. В настоящее время Ульбрихт отбывает наказаниепожизненное заключениепо обвинению в распространении наркотиков, взломе компьютеров и заговоре.

Хейни был ONE из продавцов, которые использовали площадку. По словам прокуроров, Хейни был «высокопоставленным членом» наркогруппировки, известной как Pharmville, и, как говорят, получил около 4000 Bitcoin со счетов, связанных с Silk Road, до февраля 2012 года. Согласно жалобе, он торговал фентанилом, оксиконтином и другими наркотиками.

«Хью Хейни использовал Silk Road как средство продажи наркотиков людям по всему миру», — говорится в заявлении прокурора США Джеффри С. Бермана. «Затем он отмыл более 19 миллионов долларов прибыли через Криптовалюта».

Его поймали после того, как он ликвидировал свои оставшиеся биткоины на бирже за $19 147 053 в январе и феврале 2018 года. Неназванная компания заморозила его счет и начала внутреннее расследование, которое в конечном итоге привело к ордеру на обыск. Хейнибыл арестованв июле 2019 года.

Первоначально Хейни утверждал, что его Bitcoin были получены в результате майнинга. Но следователи использовали "программное обеспечение для анализа блокчейна«чтобы показать, что средства поступили от Silk Road, согласно июльской жалобе.

Согласно сделке о признании вины, Хейни признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сокрытии отмывания денег и ONE пункту обвинения в участии в финансовой сделке с имуществом, полученным преступным путем. Его приговор должен быть вынесен в феврале 2020 года.

Наручникиизображение через Shutterstock