Il venditore di Silk Road si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per 19 milioni di dollari con Bitcoin

Un ex trafficante di droga si è dichiarato colpevole delle accuse di aver riciclato 19 milioni di dollari di profitti tramite Silk Road.

Procuratori del distretto meridionale di New Yorkha annunciato un patteggiamento con Hugh Brian Haney giovedì, aggiungendo un altro poscritto alla storia del famigerato mercato del dark web. Secondo un comunicato stampa, Haney è stato accusato di aver riciclato quasi 20 milioni di dollari usando Bitcoin all'inizio del 2018.

Via della seta

è stato uno dei primi mercati di droga del dark web e un rifugio per i suoi venditori che accettavano bitcoin fino a quando il suo operatore, Ross Ulbricht, è stato arrestato nell'ottobre 2013 e ilil sito è stato chiuso. Ulbricht è attualmente in serviziouna condanna a vitacon le accuse di spaccio di stupefacenti, pirateria informatica e associazione a delinquere.

Haney era ONE dei venditori che utilizzavano il marketplace. Secondo i procuratori, Haney era un "membro di alto rango" di un'organizzazione narcotici nota come Pharmville, e si dice che abbia ricevuto quasi 4.000 Bitcoin da conti collegati a Silk Road fino a febbraio 2012. Secondo la denuncia, trafficava fentanyl, oxycontin e altre vendite di narcotici.

"Hugh Haney ha utilizzato Silk Road come mezzo per vendere droga a persone in tutto il mondo", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman in una dichiarazione. "Poi ha riciclato più di 19 milioni di dollari di profitti tramite Criptovaluta".

È stato catturato dopo aver liquidato i suoi bitcoin rimanenti su un exchange per $ 19.147.053 a gennaio e febbraio 2018. La società senza nome ha congelato il suo account e ha avviato un'indagine interna che alla fine ha portato a un mandato di perquisizione. Haneyè stato arrestatonel luglio 2019.

Inizialmente, Haney sosteneva che il suo Bitcoin proveniva da un'operazione di mining. Ma gli investigatori hanno utilizzato "software di analisi blockchain" per dimostrare che i fondi provenivano da Silk Road, secondo la denuncia di luglio.

Secondo il suo patteggiamento, Haney si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per occultamento di riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per coinvolgimento in una transazione finanziaria su beni di origine criminale. La sua condanna è prevista per febbraio 2020.

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