Ang Nagbebenta ng Silk Road ay Umamin na Nagkasala sa Money Laundering $19 Milyon Gamit ang Bitcoin

Isang dating narcotics trafficker ang umamin ng guilty sa mga paratang na naglaba siya ng $19 milyon na tubo sa pamamagitan ng Silk Road.

Mga tagausig sa Southern District ng New York nag-anunsyo ng plea deal kay Hugh Brian Haney noong Huwebes, nagdaragdag ng isa pang pahabol sa kasaysayan ng nakakahiyang dark web marketplace. Ayon sa isang press release, si Haney ay inakusahan ng laundering malapit sa $20 milyon gamit ang Bitcoin noong unang bahagi ng 2018.

Daang Silk

ay kabilang sa mga pinakamaagang marketplace ng droga ng dark web at isang kanlungan para sa mga vendor nitong tumatanggap ng bitcoin hanggang sa arestuhin ang operator nito, si Ross Ulbricht, noong Oktubre 2013 at ang isinara ang site. Kasalukuyang naglilingkod si Ulbricht isang habambuhay na sentensiya sa mga kaso ng pamamahagi ng narcotics, pag-hack ng computer at pagsasabwatan.

Si Haney ay ONE sa mga nagbebenta na gumamit ng palengke. Ayon sa mga tagausig, si Haney ay isang "mataas na ranggo na miyembro" ng isang narcotics outfit na kilala bilang Pharmville, at sinasabing nakatanggap ng halos 4,000 Bitcoin mula sa mga account na naka-link sa Silk Road hanggang Pebrero 2012. Ayon sa reklamo, na-traffic siya ng fentanyl, oxycontin at iba pang narcotic sales.

"Ginamit ni Hugh Haney ang Silk Road bilang isang paraan upang magbenta ng mga gamot sa mga tao sa buong mundo," sabi ni US Attorney Geoffrey S. Berman sa isang pahayag. "Pagkatapos ay naglaba siya ng higit sa $19 milyon na kita sa pamamagitan ng Cryptocurrency."

Nahuli siya matapos i-liquidate ang kanyang mga natitirang bitcoin sa isang exchange para sa $19,147,053 noong Enero at Pebrero 2018. Ang hindi pinangalanang kumpanya ay nag-freeze sa kanyang account at naglunsad ng panloob na imbestigasyon na sa huli ay humantong sa isang search warrant. Haney ay naaresto noong Hulyo 2019.

Sa una, sinabi ni Haney na ang kanyang Bitcoin ay nagmula sa isang mining operation. Ngunit ginamit ng mga imbestigador ang "software ng pagtatasa ng blockchain" upang ipakita ang mga pondo ay nagmula sa Silk Road, ayon sa reklamo noong Hulyo.

Ayon sa kanyang plea deal, si Haney ay umamin ng guilty sa ONE bilang ng pagtatago ng money laundering at ONE bilang ng pagsali sa isang transaksyong pinansyal sa ari-arian na nagmula sa kriminal. Nakatakda siyang sentensiyahan sa Pebrero 2020.

Mga posas larawan sa pamamagitan ng Shutterstock