Приложение CipherTrace Scout выводит Криптo расследования на мобильные устройства

Компания CipherTrace, занимающаяся криминалистической экспертизой в сфере блокчейна, разработала мобильный инструмент для выявления токенов Bitcoin и Ethereum с криминальным прошлым.

Представители компании и эксперты правоохранительных органов заявили, что анонсированная сегодня система CipherTrace Scout предоставляет следователям на местах больше свободы для выявления, отслеживания и документирования незаконных Криптo транзакций.

Программное обеспечение создано на основе набора инструментов для расследования, которые уже используют следователи. Интерфейс на основе приложения «отслеживает» адреса через блокчейн, чтобы определить, какие монеты могли быть использованы Криптo миром, в покупках на темном рынке или в вымогательских атаках с использованием программ-вымогателей.

Пользователи вводят адрес, и CipherTrace Scout мгновенно генерирует отчет. Он отмечает потенциально криминальные адреса «с высокой степенью уверенности», по словам Хулио Баррагана, аналитика по финансовым преступлениям и соблюдению правил вCipherTrace.

«Вы можете представить себе патрульного полицейского в зоне высокого риска, который буквально находит что-то, что кажется испорченным», — сказал Барраган. «Он может поделиться делом с аналитиком в штаб-квартире, и этот аналитик может очень быстро провести отслеживание, чтобы определить, где находится источник средств».

Кейси Бон, специалист по высокотехнологичным преступлениям и преподаватель Национального центра по борьбе с преступлениями «белых воротничков», который обучает агентов использованию CipherTrace, сказал, что новая Технологии сразу же найдет применение в полевых условиях.

«Я думаю, что такой сценарий [CipherTrace Scout], когда я могу ввести адрес и увидеть: «Эй, этот [адрес] был замешан в какой-то гнусной деятельности», я думаю, что это может быть очень важно», — сказал Бон, который обучает сотрудников правоохранительных органов использованию служб отслеживания. «Вы можете почти исключать и исключать вещи в этот момент».

Новый взгляд на старую услугу

Федеральные агентства, следователи полиции и аудиторы уже используют программное обеспечение для отслеживания Криптовалюта для поиска мошенников.

Налоговая службаконтрактный Криптo -трейсер Chainalysis с 2015 по 2017 год. Затем налоговая служба Америки назвала программное обеспечение «необходимым для идентификации и получения доказательств в отношении лиц, использующих Bitcoin» для преступных сделок.

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР)перекрестные ссылки на атаки программ-вымогателейпротив внутренней базы данных, которая называется Internet Crime Complaint Center, которая ведет список каждого такого случая. Они также используют инструмент на основе блокчейна для обработки адресов жертв.

Федеральные агенты хотят продвинуть свое отслеживание еще глубже.предварительный тендерный документ В конце прошлого года Министерство внутренней безопасности США рассматривало возможность отслеживания токенов Политика конфиденциальности , которые мешают простому исследованию и сложной безопасности.

По словам Бона, эксперта по техническим преступлениям, такие технологии, как CipherTrace и Chainalysis, теперь проникают в правоохранительные органы по всей стране. Он говорит, что Chainalysis — это что-то вроде федерального стандарта.

Однако CipherTrace Scout основан на том, что Бон назвал любимой технологией правоохранительных органов: визуализации.

«Мы можем визуализировать транзакции [используя программное обеспечение]. Я могу видеть «от А до Б», а затем могу начать оттуда визуально переходить к развороту, что зачастую гораздо проще для понимания».

«Мне нравится визуализация, студентам нравится визуализация», — отметил он.

Адаптация к тенденциям

Внедрение CipherTrace Scout совпало с резким ростом использования Криптовалюта на уличном уровне.

По словам Бона, партнеры по правоохранительным органам сообщили о всплеске случаев использования нелегальных наркотиков: проституция, продажа наркотиков, торговля детской порнографией.

«Мы обнаружили, что ваш уличный наркоторговец стал сообразительным. Они стали немного более сообразительными и начали развивать эти сделки онлайн, используя другие криптовалюты».

Барраган, аналитик CipherTrace, считает, что распространение Bitcoin банкоматов и других киоски с возможностью шифрования.

«В Safeways по всей территории США установлено около 900 машин Coinstar, которые выдают Криптo», — сказал он. «Становится очень и очень легко приобрести Криптo, и она начинает использоваться для уличных преступлений.

Scout помечает гнусные адреса. Но он также игнорирует обычных пользователей, и Бон называет эту функцию критической.

«Хотя с использованием этих технологий связана и преступная деятельность, в Технологии также участвует множество обычных людей».

Изображение хакера с Shutterstock