Додаток CipherTrace Scout проводить Крипто Investigations Mobile

Фірма з аналізу блокчейну CipherTrace розробила мобільний інструмент для позначення кримінального минулого токенів Bitcoin і Ethereum .

Представники компанії та експерти з правоохоронних органів заявили, що оголошений сьогодні CipherTrace Scout надає вуличним слідчим більше свободи для виявлення, відстеження та документування незаконних Крипто транзакцій.

Програмне забезпечення базується на наборі інструментів для розслідування, які слідчі вже використовують. Інтерфейс на основі додатка «відстежує» адреси в блокчейні, щоб визначити, які монети могли використовувати Крипто світ, під час покупок на темному ринку або в атаках програм-вимагачів.

Користувачі вводять адресу, і CipherTrace Scout створює миттєвий звіт. Він позначає потенційно злочинні адреси «з високим ступенем достовірності», за словами Хуліо Баррагана, аналітика фінансових злочинів і відповідності CipherTrace.

«Ви можете уявити собі поліцейського-побійника в зоні високого ризику, який буквально знаходить щось, що здається зіпсованим», — сказав Барраган. «Він може поділитися справою з аналітиком у штаб-квартирі, і цей аналітик може дуже швидко провести розшук, щоб визначити, де було джерело коштів».

Кейсі Бон, фахівець із боротьби з високими технологіями та викладач Національного центру боротьби зі злочинністю білих комірців, який навчає агентів використовувати CipherTrace, сказав, що нова Технології буде негайно використана в цій галузі.

«Я вважаю, що такий сценарій [CipherTrace Scout], де я можу ввести адресу і побачити: «привіт, ця [адреса] була залучена до якоїсь нечесної діяльності», я вважаю, що це може бути величезним», — сказав Бон, який навчає співробітників правоохоронних органів, як користуватися службами відстеження. «На цьому етапі можна майже керувати і виключати речі».

Новий поворот на старій службі

Федеральні агентства, поліцейські слідчі та аудитори вже використовують програмне забезпечення для відстеження Криптовалюта для пошуку шахраїв.

Служба внутрішніх доходів відстеження Крипто транзакцій Chainalysis з 2015 року принаймні до 2017 року. Потім податкова служба США назвала програмне забезпечення «необхідним для ідентифікації та отримання доказів щодо осіб, які використовують Bitcoin» для кримінальних справ.

Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР). перехресні атаки програм-вимагачів проти внутрішньої бази даних під назвою «Центр скарг на злочини в Інтернеті», де зберігається список усіх таких випадків. Вони також використовують інструмент на основі блокчейну для обробки адрес жертв.

Федеральні агенти хочуть просувати своє розслідування ще глибше. В а документ попереднього звернення наприкінці минулого року Міністерство внутрішньої безпеки обміркувало доцільність відстеження маркерів Політика конфіденційності , які плутають просте дослідження зі складною безпекою.

За словами Бона, експерта з технічних злочинів, такі технології, як CipherTrace і Chainalysis, зараз використовуються в правоохоронних органах по всій країні. Він каже, що Chainalysis є чимось на зразок федерального стандарту.

Але CipherTrace Scout базується на тому, що Бон назвав фаворитом правоохоронних органів: візуалізації.

"Ми можемо візуалізувати транзакції [за допомогою програмного забезпечення]. Я бачу "від А до Б", а потім можу почати обертатися звідти візуально, що часто комусь легше зрозуміти".

«Мені подобається візуалізація, студентам подобається візуалізація», - зазначив він.

Адаптація до тенденцій

Розгортання CipherTrace Scout відбувається разом зі сплеском використання Криптовалюта на вуличному рівні.

Бон сказав, що партнери з правоохоронних органів повідомили про сплеск випадків низького рівня використання: проституція, продаж наркотиків, торгівля дитячою порнографією.

"Ми виявили, що ваш торговець наркотиками на вулиці став кмітливим. Вони стали трохи кмітливішими й почали розвивати ці торгівлі онлайн, використовуючи інші криптовалюти".

Барраган, аналітик CipherTrace, вважає заслугою поширення банкоматів Bitcoin та інших крипто-сумісні кіоски.

«Є приблизно 900 машин Coinstar, вбудованих у Safeways у США, які викидають Крипто», — сказав він. «Будь-кому стає дуже легко придбати Крипто, і її починають використовувати для вуличних злочинів.

Скаут позначає нечесні адреси. Але він також ігнорує повсякденних користувачів, цю функцію Бон називає критичною.

«Хоча з цими технологіями відбувається злочинна діяльність, є багато нормальних, звичайних людей, які також беруть участь у цій Технології ».

Зображення хакера через Shutterstock