L'application CipherTrace Scout permet aux enquêtes Crypto de se dérouler sur mobile.

La société de criminalistique blockchain CipherTrace a développé un outil mobile permettant de signaler les jetons Bitcoin et Ethereum ayant un passé criminel.

Annoncé aujourd'hui, CipherTrace Scout accorde aux enquêteurs de rue plus de liberté pour identifier, suivre et documenter les transactions Crypto illicites sur le terrain, ont déclaré des représentants de l'entreprise et des experts en application de la loi.

Le logiciel s'appuie sur une suite d'outils d'investigation déjà utilisés par les enquêteurs. Une interface applicative « trace » les adresses via la blockchain afin d'identifier les cryptomonnaies potentiellement utilisées par le monde Crypto , pour des achats sur le marché noir ou des attaques d'extorsion par rançongiciel.

Les utilisateurs saisissent une adresse et CipherTrace Scout génère un rapport instantané. Il signale les adresses potentiellement criminelles « avec un haut degré de certitude », selon Julio Barragan, analyste en criminalité financière et conformité chezCipherTrace.

« Imaginez un policier de quartier dans une zone à haut risque, découvrant littéralement quelque chose qui semble contaminé », a déclaré Barragan. « Il peut partager un dossier avec un analyste du siège, qui peut alors effectuer très rapidement une recherche pour déterminer la provenance des fonds. »

Casey Bohn, spécialiste de la criminalité de haute technologie et formateur au National White Collar Crime Center qui forme les agents à l'utilisation de CipherTrace, a déclaré que la nouvelle Technologies sera immédiatement utile sur le terrain.

« Je pense qu'un scénario comme celui-ci [CipherTrace Scout], où je peux saisir une adresse et voir : "Tiens, cette [adresse] a été impliquée dans une activité malveillante", peut avoir des conséquences majeures », a déclaré Bohn, qui enseigne aux forces de l'ordre l'utilisation des services de suivi. « On peut presque exclure ou confirmer des hypothèses à ce stade. »

Une nouvelle version d'un ancien service

Les agences fédérales, les enquêteurs de police et les auditeurs utilisent déjà des logiciels de suivi des Cryptomonnaie pour trouver les escrocs.

L'Internal Revenue Servicetraceur de transactions Crypto contracté Chainalysis de 2015 à au moins 2017. Ensuite, le service fiscal américain a qualifié le logiciel de « nécessaire pour identifier et obtenir des preuves sur les individus utilisant le Bitcoin» pour des transactions criminelles.

Agents du Federal Bureau of Investigation (FBI)attaques de ransomware par référence croiséecontre une base de données interne appelée Internet Crime Complaint Center, qui tient à jour une liste de tous les cas de ce type. Ils utilisent également un outil basé sur la blockchain pour traiter les adresses des victimes.

Les agents fédéraux souhaitent approfondir leurs recherches.document de pré-sollicitation À la fin de l’année dernière, le Département de la sécurité intérieure a étudié la possibilité de tracer les jetons de Politique de confidentialité , qui confondent une recherche facile avec une sécurité complexe.

Selon Bohn, expert en cybercriminalité, des technologies telles que CipherTrace et Chainalysis sont désormais omniprésentes au sein des forces de l'ordre à travers le pays. Il affirme que Chainalysis est en quelque sorte une norme fédérale.

Mais CipherTrace Scout s'appuie sur ce que Bohn appelle un favori des forces de l'ordre : la visualisation.

« Nous pouvons visualiser les transactions [grâce au logiciel]. Je peux visualiser le processus de A à B et ainsi commencer à pivoter visuellement, ce qui est souvent plus facile à comprendre. »

« J’aime la visualisation, les étudiants aiment la visualisation », a-t-il noté.

S'adapter aux tendances

Le déploiement de CipherTrace Scout s'accompagne d'une augmentation de l'utilisation des Cryptomonnaie au niveau de la rue.

Bohn a déclaré que les partenaires chargés de l'application de la loi ont signalé une augmentation des cas d'utilisation de bas niveau : prostitution, vente de drogue, commerce de pornographie infantile.

« Nous avons constaté que les trafiquants de drogue de rue sont devenus plus malins. Ils ont même développé leurs connaissances et ont commencé à développer ces transactions en ligne, en utilisant d'autres cryptomonnaies. »

Barragan, l'analyste de CipherTrace, attribue la prolifération des distributeurs automatiques de Bitcoin et d'autres kiosques compatibles avec la cryptographie.

« Il y a environ 900 distributeurs Coinstar intégrés dans les Safeways aux États-Unis qui crachent des Crypto», a-t-il déclaré. « Il devient très facile pour tout le monde d'acquérir des Crypto, et elles commencent à être utilisées pour des délits de rue. »

Le Scout signale les adresses malveillantes. Mais il ignore également les utilisateurs ordinaires, une fonctionnalité que Bohn qualifie de critique.

« Bien que des activités criminelles soient menées avec ces technologies, de nombreuses personnes normales et ordinaires Technologies participent également. »

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