O aplicativo CipherTrace Scout leva as investigações sobre Cripto para dispositivos móveis

A empresa de análise forense de blockchain CipherTrace desenvolveu uma ferramenta móvel para sinalizar tokens de Bitcoin e Ethereum com antecedentes criminosos.

Anunciado hoje, o CipherTrace Scout concede aos investigadores de rua mais liberdade para identificar, rastrear e documentar transações ilícitas de Cripto em campo, disseram representantes da empresa e especialistas em aplicação da lei.

O software se baseia em um conjunto de ferramentas investigativas que os investigadores já usam. Uma interface baseada em aplicativo “rastreia” endereços por meio do blockchain para identificar quais moedas podem ter sido usadas pelo submundo Cripto , em compras no mercado negro ou em ataques de extorsão de ransomware.

Os usuários inserem um endereço e o CipherTrace Scout gera um relatório instantâneo. Ele sinaliza endereços potencialmente criminosos “com um alto grau de certeza”, de acordo com Julio Barragan, um analista de crimes financeiros e conformidade daRastreamento de Cifra.

“Você pode imaginar um policial de rua em uma área de alto risco, literalmente encontrando algo que parece estar contaminado”, disse Barragan. “Ele pode compartilhar um caso com um analista na sede e esse analista pode fazer o rastreamento muito rapidamente para determinar onde estava a fonte dos fundos.”

Casey Bohn, especialista em crimes de alta tecnologia e educador do National White Collar Crime Center, que treina agentes para usar o CipherTrace, disse que a nova Tecnologia será de uso imediato em campo.

“Eu acho que um cenário como esse [CipherTrace Scout], onde eu posso colocar um endereço e ver: ‘ei, esse [endereço] esteve envolvido em algum tipo de atividade nefasta’, eu acho que isso pode ser enorme”, disse Bohn, que ensina policiais a usar serviços de rastreamento. “Você pode quase decidir entre incluir e excluir coisas nesse ponto.”

Nova abordagem para um serviço antigo

Agências federais, investigadores policiais e auditores já usam software de rastreamento de Criptomoeda para encontrar criminosos.

O Serviço de Receita Federalrastreador de transações Cripto contratado Chainalysis de 2015 até pelo menos 2017. Naquela época, o serviço tributário dos Estados Unidos chamou o software de “necessário para identificar e obter evidências sobre indivíduos que usam Bitcoin” para negócios criminosos.

Agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI)ataques de ransomware de referência cruzadacontra um banco de dados interno chamado Internet Crime Complaint Center, que mantém uma lista de cada uma dessas instâncias. Eles também usam uma ferramenta baseada em blockchain para processar endereços de vítimas.

Os agentes federais querem mover seu rastreamento cada vez mais fundo. Em umdocumento de pré-solicitação no final do ano passado, o Departamento de Segurança Interna ponderou a viabilidade de rastrear tokens de Política de Privacidade , que confundem pesquisa fácil com segurança complexa.

Tecnologias como CipherTrace e Chainalysis agora permeiam agências de aplicação da lei em todo o país, de acordo com Bohn, o especialista em crimes tecnológicos. Ele diz que Chainalysis é uma espécie de padrão federal.

Mas o CipherTrace Scout se baseia no que Bohn chamou de favorito das autoridades policiais: visualização.

“Podemos visualizar as transações [usando o software]. Eu posso ver ‘de A para B’ e então posso começar a girar a partir daí de uma maneira visual, o que muitas vezes é mais fácil para alguém entender.”

“Eu gosto da visualização, os alunos gostam da visualização”, ele observou.

Adaptando-se às tendências

O lançamento do CipherTrace Scout ocorre junto com um aumento no uso de Criptomoeda nas ruas.

Bohn disse que parceiros da aplicação da lei relataram um aumento em casos de uso de baixo nível: prostituição, venda de drogas, comércio de pornografia infantil.

“Descobrimos que seu traficante de drogas na rua ficou esperto. Eles ficaram um pouco mais espertos e começaram a desenvolver esses negócios online, usando outras criptomoedas.”

Barragan, o analista da CipherTrace, credita a proliferação de caixas eletrônicos de Bitcoin e outros quiosques com capacidade para criptografia.

“Há aproximadamente 900 máquinas Coinstar incorporadas em Safeways nos EUA que produzem Cripto”, ele disse. “Está se tornando muito, muito fácil para qualquer um adquirir Cripto, e está começando a ser usado para crimes de rua.

O Scout sinaliza endereços nefastos. Mas também ignora usuários cotidianos, um recurso que Bohn chama de crítico.

“Embora haja atividades criminosas que ocorrem com essas tecnologias, há muitas pessoas normais e comuns que também estão participando dessa Tecnologia .”

Imagem de hacker via Shutterstock