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FBI
FBI rastrea y confisca cripto de cuentas relacionadas con Hamas por US$ 200.000
Los fondos incautados representan solo una fracción de los más de US$ 1,5 millones en donaciones que, según el Departamento de Justicia, circularon a través de las cuentas.
El FBI busca la ayuda de la industria de las Cripto para rastrear y bloquear el lavado de fondos del hackeo de Bybit
El FBI reiteró la participación de Corea del Norte e identificó la actividad como TraderTraitor.
El FBI allana la casa del director ejecutivo de Polymarket
"Esto es una clara represalia política", declaró un portavoz de Polymarket. Bloomberg informó que el Departamento de Justicia está investigando a la empresa por permitir el acceso al sitio a usuarios estadounidenses.
El FBI arresta a un supuesto hacker de la SEC vinculado a un tuit falso que afirmaba que los ETF de Bitcoin estaban aprobados.
Supuestamente Eric Council Jr. secuestró la cuenta X de la SEC y luego entregó el control a conspiradores anónimos, cuya publicación falsa hizo subir el precio de Bitcoin.
U.S. Charges Overseas Crypto ‘Market Makers' for Fraud; Bitcoin 'Unlikely' a Currency: SEC Gensler
U.S. federal prosecutors charge four crypto market makers and over a dozen individuals for market manipulation and fraud after the FBI created a token to ensnare bad actors. Plus, SEC Chair Gary Gensler's latest comments on the crypto industry and VanEck unveils a fresh $30 million fund for fintech, digital asset and AI firms. "CoinDesk Daily" host Christine Lee breaks down the biggest headlines in the crypto industry today.
Who Will 'Win' the Trump Harris Debate?; Crypto Scams in 2023
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines in the crypto industry today, as Polymarket traders are betting the traditional pollsters will give the debate to Harris, with a 74% chance that the Ipsos/538 survey will find she "wins" it. Plus, an FBI report says investors lost a record $5.6 billion to crypto-related financial crime in 2023, and insights on a financial crime fighting force created by Tron, Tether and TRM Labs.
La industria de conversión de efectivo a criptomonedas, dominada por los cajeros automáticos, es una preocupación para las fuerzas del orden: TRM Labs
Desde 2019, la industria de conversión de efectivo a criptomonedas, dominada por los cajeros automáticos de Cripto , ha procesado al menos 160 millones de dólares en transacciones ilícitas, afirmó TRM Labs.
Las pérdidas por estafas de inversión en Cripto en EE. UU. aumentaron un 53% hasta los 3.940 millones de dólares en 2023, según el FBI.
En general, el fraude de inversiones creció un 38% a 4.570 millones de dólares desde 3.310 millones de dólares, según el Informe de Delitos en Internet 2023 de la oficina, siendo las Cripto el mayor tipo de estafa.
El FBI acusa a 6 personas por presuntamente operar un negocio de transferencia de dinero de $30 millones mediante Cripto
En la presentación se alega que el acusado realizó a sabiendas un negocio ilegal al utilizar la red oscura para convertir Bitcoin u otras criptomonedas en efectivo.
Sam Bankman-Fried's Defense Strategy; Binance.US Customers Now Have Access to MoonPay
“CoinDesk Daily” host Jennifer Sanasie dives into today’s hottest stories in crypto, as bitcoin hovers around $26,300 and XRP has lost nearly all its gains since the historic Ripple ruling. FTX founder Sam Bankman-Fried has settled on a legal strategy ahead of his criminal trial this October. The FBI is warning North Korean hackers could try to sell millions of dollars worth of bitcoin. And, Binance.US customers now have access to MoonPay.
