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FBI
L'FBI sequestra 200.000 $ in Cripto da portafogli e conti collegati ad Hamas
I fondi sequestrati rappresentano solo una parte degli oltre 1,5 milioni di dollari in donazioni che, secondo il Dipartimento di Giustizia, sono transitate attraverso i conti.
L'FBI chiede aiuto all'industria Cripto per tracciare e bloccare il riciclaggio dei fondi dell'hacking di Bybit
L'FBI ha ribadito il coinvolgimento della Corea del Nord e ha identificato l'attività come TraderTraitor.
La casa del CEO di Polymarket è stata perquisita dall'FBI
"Si tratta di un'evidente ritorsione politica", ha affermato un portavoce di Polymarket. Bloomberg ha riferito che il Dipartimento di Giustizia sta indagando sulla società per aver consentito agli utenti statunitensi di accedere al sito.
L'FBI arresta un presunto hacker della SEC collegato a un falso tweet in cui si afferma che gli ETF Bitcoin sono stati approvati
Eric Council Jr. avrebbe dirottato l'account X della SEC e poi ne avrebbe ceduto il controllo a complici anonimi, il cui falso post ha fatto salire il prezzo del bitcoin.
U.S. Charges Overseas Crypto ‘Market Makers' for Fraud; Bitcoin 'Unlikely' a Currency: SEC Gensler
U.S. federal prosecutors charge four crypto market makers and over a dozen individuals for market manipulation and fraud after the FBI created a token to ensnare bad actors. Plus, SEC Chair Gary Gensler's latest comments on the crypto industry and VanEck unveils a fresh $30 million fund for fintech, digital asset and AI firms. "CoinDesk Daily" host Christine Lee breaks down the biggest headlines in the crypto industry today.
Who Will 'Win' the Trump Harris Debate?; Crypto Scams in 2023
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines in the crypto industry today, as Polymarket traders are betting the traditional pollsters will give the debate to Harris, with a 74% chance that the Ipsos/538 survey will find she "wins" it. Plus, an FBI report says investors lost a record $5.6 billion to crypto-related financial crime in 2023, and insights on a financial crime fighting force created by Tron, Tether and TRM Labs.
Il settore del contante in criptovaluta dominato dagli sportelli bancomat è una preoccupazione per le forze dell'ordine: TRM Labs
Dal 2019, il settore del passaggio da denaro contante a criptovalute, dominato dagli sportelli bancomat Cripto , ha elaborato transazioni illecite per almeno 160 milioni di dollari, ha affermato TRM Labs.
Le perdite dovute alle truffe sugli investimenti in Cripto negli Stati Uniti sono aumentate del 53% a 3,94 miliardi di dollari nel 2023: FBI
Nel complesso, secondo l'Internet Crime Report 2023 dell'ufficio, le frodi sugli investimenti sono aumentate del 38%, passando da 3,31 miliardi di dollari a 4,57 miliardi di dollari; la tipologia di truffa più diffusa è quella relativa Cripto .
L'FBI accusa 6 persone di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro da 30 milioni di dollari tramite Cripto
L'atto di accusa sostiene che l'imputato ha consapevolmente condotto un'attività illegale utilizzando il darknet per convertire Bitcoin o altre criptovalute in denaro.
Sam Bankman-Fried's Defense Strategy; Binance.US Customers Now Have Access to MoonPay
“CoinDesk Daily” host Jennifer Sanasie dives into today’s hottest stories in crypto, as bitcoin hovers around $26,300 and XRP has lost nearly all its gains since the historic Ripple ruling. FTX founder Sam Bankman-Fried has settled on a legal strategy ahead of his criminal trial this October. The FBI is warning North Korean hackers could try to sell millions of dollars worth of bitcoin. And, Binance.US customers now have access to MoonPay.
