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FBI
Arrestato il trader di "Coin Signals" per frode su fondi Cripto da 5 milioni di dollari
Secondo una denuncia penale, Jeremy Spence ha truffato i suoi investitori per 5 milioni di dollari.
L'FBI ha bisogno di un dark web e di una strategia Cripto , afferma l'ispettore generale del dipartimento di Giustizia
L'FBI non ha una "strategia globale per affrontare la minaccia Criptovaluta in futuro", ha scritto l'OIG.
I procuratori statunitensi sequestrano Bitcoin presumibilmente legati ad Al Qaeda, ISIS, Hamas
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando di sequestrare Bitcoin da 155 indirizzi che, a suo dire, sarebbero stati utilizzati da Al Qaeda per finanziare il terrorismo.
Un uomo del Missouri si dichiara colpevole di aver tentato di acquistare armi chimiche con Bitcoin
Secondo i pubblici ministeri, le sostanze chimiche, sebbene non siano mai state consegnate, sarebbero state abbastanza potenti da uccidere 300 persone.
Il rapporto dell'FBI sul riciclaggio di denaro privato cita la frode OneCoin in tutto tranne che nel nome
OneCoin, una famigerata frode Cripto , fa una comparsa non accreditata in un bollettino di intelligence dell'FBI trapelato sui rischi di riciclaggio di denaro nei fondi di investimento.
Le agenzie statunitensi pubblicano l'elenco dei presunti crimini Cripto della Corea del Nord
Il governo degli Stati Uniti ha sollecitato contromisure per ostacolare le campagne di criminalità informatica da miliardi di dollari della Corea del Nord.
L'FBI avverte che i truffatori del COVID-19 prendono di mira i possessori Cripto
L'FBI avverte che i truffatori stanno per scatenare un'ondata di truffe Criptovaluta al coronavirus.
L'FBI ha utilizzato la pista Bitcoin per catturare il rapper russo accusato di riciclaggio di denaro
Il rapper Maksim Boiko ha affermato che le somme di denaro con cui posa nelle foto provengono dai proventi degli affitti e dagli investimenti in Bitcoin.
Il fondatore di Gemcoin accetta di dichiararsi colpevole di frode ed evasione fiscale per un piano da 147 milioni di dollari
Steve Chen ha accettato di dichiararsi colpevole di evasione fiscale e di associazione a delinquere per commettere frode telematica in relazione al piano Gemcoin da 147 milioni di dollari.
L'FBI sta contattando le vittime di QuadrigaCX
L'FBI sta inviando un'e-mail alle vittime dell'exchange Criptovaluta QuadrigaCX, confermando che l'agenzia federale sta indagando sulle circostanze del suo crollo.
