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FBI
FBI apreende US$ 200.000 em Cripto de carteiras e contas vinculadas ao Hamas
Os fundos apreendidos representam apenas uma parte dos mais de US$ 1,5 milhão em doações que o DOJ alega terem passado pelas contas.
FBI busca ajuda da indústria de Cripto para rastrear e bloquear lavagem de fundos de hack da Bybit
O FBI reiterou o envolvimento da Coreia do Norte e identificou a atividade como TraderTraitor.
Casa do CEO da Polymarket é invadida pelo FBI
"Esta é uma retribuição política óbvia", disse um porta-voz da Polymarket. A Bloomberg informou que o DOJ está investigando a empresa por deixar usuários dos EUA acessarem o site.
FBI prende suposto hacker da SEC vinculado a tuíte falso dizendo que ETFs de Bitcoin foram aprovados
Eric Council Jr. supostamente sequestrou a conta X da SEC e então entregou o controle a conspiradores não identificados, cuja postagem falsa elevou o preço do bitcoin.
U.S. Charges Overseas Crypto ‘Market Makers' for Fraud; Bitcoin 'Unlikely' a Currency: SEC Gensler
U.S. federal prosecutors charge four crypto market makers and over a dozen individuals for market manipulation and fraud after the FBI created a token to ensnare bad actors. Plus, SEC Chair Gary Gensler's latest comments on the crypto industry and VanEck unveils a fresh $30 million fund for fintech, digital asset and AI firms. "CoinDesk Daily" host Christine Lee breaks down the biggest headlines in the crypto industry today.
Who Will 'Win' the Trump Harris Debate?; Crypto Scams in 2023
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines in the crypto industry today, as Polymarket traders are betting the traditional pollsters will give the debate to Harris, with a 74% chance that the Ipsos/538 survey will find she "wins" it. Plus, an FBI report says investors lost a record $5.6 billion to crypto-related financial crime in 2023, and insights on a financial crime fighting force created by Tron, Tether and TRM Labs.
Indústria de dinheiro para criptomoeda dominada por caixas eletrônicos é uma preocupação para a aplicação da lei: TRM Labs
Desde 2019, a indústria de dinheiro para criptomoedas — que é dominada por caixas eletrônicos de Cripto — processou pelo menos US$ 160 milhões em transações ilícitas, disse o TRM Labs.
Perdas com golpes de investimento em Cripto nos EUA cresceram 53% para US$ 3,94 bilhões em 2023: FBI
No geral, a fraude em investimentos cresceu 38%, de US$ 3,31 bilhões para US$ 4,57 bilhões, de acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2023 do departamento, sendo as Cripto o maior tipo de golpe.
FBI acusa 6 por supostamente administrar negócio de transferência de dinheiro de US$ 30 milhões usando Cripto
O processo alega que o acusado conduziu conscientemente um negócio ilegal ao usar a darknet para converter Bitcoin ou outras criptomoedas em dinheiro.
Sam Bankman-Fried's Defense Strategy; Binance.US Customers Now Have Access to MoonPay
“CoinDesk Daily” host Jennifer Sanasie dives into today’s hottest stories in crypto, as bitcoin hovers around $26,300 and XRP has lost nearly all its gains since the historic Ripple ruling. FTX founder Sam Bankman-Fried has settled on a legal strategy ahead of his criminal trial this October. The FBI is warning North Korean hackers could try to sell millions of dollars worth of bitcoin. And, Binance.US customers now have access to MoonPay.
