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FBI
FBI Arrests 6 New Hampshire Residents for Alleged Virtual Currency Scheme
Federal law enforcement officials arrested six New Hampshire residents for allegedly running an unlicensed virtual currency exchange. “The Hash” panel discusses why the case is garnering so much attention aside from the cast of characters involved.
Trader de 'Coin Signals' é preso por acusações de fraude de fundo Cripto de US$ 5 milhões
Jeremy Spence enganou seus investidores em US$ 5 milhões, de acordo com uma queixa criminal.
O FBI precisa de uma estratégia de Cripto na Dark Web, diz o inspetor-geral do DOJ
O FBI não tem uma "estratégia abrangente para lidar com a ameaça das Criptomoeda no futuro", escreveu o OIG.
Promotores dos EUA apreendem Bitcoin supostamente vinculado à Al Qaeda, ISIS e Hamas
O Departamento de Justiça dos EUA está tentando apreender Bitcoin de 155 endereços que alega terem sido usados pela Al Qaeda para financiar o terrorismo.
Homem do Missouri se declara culpado de tentar comprar armas químicas com Bitcoin
Os produtos químicos, embora nunca tenham sido entregues, teriam sido potentes o suficiente para matar 300 pessoas, dizem os promotores.
Relatório do FBI sobre lavagem de dinheiro por fundos privados cita fraude da OneCoin em tudo, menos no nome
OneCoin, uma fraude de Cripto infame, faz uma aparição não creditada em um boletim de inteligência do FBI vazado sobre os riscos de lavagem de dinheiro de fundos de investimento.
Agências dos EUA publicam lista de supostos crimes de Cripto da Coreia do Norte
O governo dos EUA pediu contramedidas para impedir as campanhas de crimes cibernéticos bilionárias da Coreia do Norte.
FBI alerta que golpistas da COVID-19 estão mirando detentores de Cripto
O FBI está alertando que fraudadores estão prestes a desencadear uma onda de golpes de Criptomoeda relacionados ao coronavírus.
FBI usou rastro de Bitcoin para capturar rapper russo acusado de lavagem de dinheiro
O rapper Maksim Boiko afirmou que os maços de dinheiro com os quais ele posou nas fotos vieram de receitas de aluguel e investimentos em Bitcoin.
Fundador da Gemcoin concorda em se declarar culpado de fraude e evasão fiscal por esquema de US$ 147 milhões
Steve Chen concordou em se declarar culpado de sonegação fiscal e conspiração para cometer fraude eletrônica em conexão com o esquema Gemcoin de US$ 147 milhões.
