Sinisingil ng FBI ang 6 para sa Diumano'y Pagpapatakbo ng $30M Money Transmitting Business Gamit ang Crypto

Sinisingil ng FBI ang anim na tao para sa diumano'y nagpapatakbo ng isang ilegal na $30 milyon na negosyong nagpapadala ng pera gamit ang mga cryptocurrencies, ayon sa mga dokumento ng korte na inihain noong Miyerkules sa Southern District ng New York.

Ang anim - Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel at Raju Patel - ay nagpatakbo nang walang naaangkop na lisensya sa pagpapadala ng pera sa New York, ayon sa paghaharap.

Ang mga detalye, na ibinunyag sa unsealed affidavit ng isang ahente ng FBI na humihiling ng pag-aresto sa mga indibidwal, ay nagpapakita na sa pagitan ng Hulyo 2021 at Setyembre 2023 ay isinagawa nila ang ilegal na negosyo sa pamamagitan ng paggamit ng darknet upang i-convert ang Bitcoin o iba pang cryptocurrencies sa cash.

Ang hukom ng Mahistrado ng US ay nagbigay ng kondisyonal na pagpapalaya ng hindi bababa sa ONE sa mga taong pinangalanang, Naineshkumar Patel, ayon sa isang dokumento ng korte.

Ang paghaharap ay binanggit ang isang hindi kilalang co-conspirator na nagsasabi na hindi bababa sa ilang mga kliyente ang "kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga droga" at ang pinakamayayamang kliyente ay "mga hacker." Sinabi ng co-conspirator sa isang undercover na opisyal na kumita siya ng humigit-kumulang $30 milyon sa loob ng tatlong taon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng cash para sa virtual na pera.

Noong Peb. 7, 2023, inaresto ng tagapagpatupad ng batas ang isang indibidwal na nagpapadala ng mga pakete ng cash sa ngalan ng hindi pinangalanang co-conspirator mula sa isang post office sa Westchester County, New York. Ang inarestong indibidwal ay magiging isang kumpidensyal na mapagkukunan sa kalaunan at sa susunod na walong buwan ay nakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas sa humigit-kumulang 80 kinokontrol na pick-up ng cash na humigit-kumulang $15 milyon.

Ang paghahain ay mayroong photographic at video surveillance na ebidensya ng akusado sa akto na nagpaparatang na ang mga nasasakdal ay hindi nakarehistro at walang lisensyadong negosyong nagpapadala ng pera, na kinakailangan sa New York.

Read More: Inilunsad ng FBI ang Bagong Crypto Crimes Unit