ФБР предъявило обвинения 6 лицам, предположительно управлявшим бизнесом по переводу денег на сумму 30 млн долларов с использованием Криптo

Согласно судебным документам, поданным в среду в Южном округе Нью-Йорка, ФБР предъявило обвинения шести лицам в предположительном управлении незаконным бизнесом по переводу денег на сумму 30 миллионов долларов с использованием криптовалют.

Согласно заявлению, шестеро — Шаилешкумар Гояни, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Раджу Патель — действовали без соответствующей лицензии на денежные переводы в Нью-Йорке.

Подробности, раскрытые в рассекреченном заявлении агента ФБР, добивающегося ареста этих лиц, показывают, что в период с июля 2021 года по сентябрь 2023 года они вели незаконный бизнес, используя даркнет для конвертации Bitcoin и других криптовалют в наличные деньги.

Согласно судебному документу, мировой судья США вынес решение об условном освобождении по крайней мере ONE из названных лиц, Найнешкумара Пателя.

В заявлении цитируется неназванный соучастник, который утверждает, что по крайней мере некоторые клиенты «зарабатывали деньги, продавая наркотики», а самые богатые клиенты «были хакерами». Соучастник сообщил тайному офицеру, что за три года он заработал около 30 миллионов долларов, обменивая наличные на виртуальную валюту.

7 февраля 2023 года правоохранительные органы арестовали человека, который отправлял посылки с наличными от имени неназванного сообщника из почтового отделения в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк. Арестованный позже стал конфиденциальным источником и в течение следующих восьми месяцев сотрудничал с правоохранительными органами примерно в 80 контролируемых изъятиях наличных на общую сумму около 15 миллионов долларов.

В материалах дела имеются фото- и видеодоказательства обвиняемых в совершении преступления, утверждающие, что ответчики не зарегистрированы и не имеют лицензии на осуществление денежных переводов, которая требуется в Нью-Йорке.

Читать дальше: ФБР создает новое подразделение по борьбе с Криптo