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El FBI acusa a 6 personas por presuntamente operar un negocio de transferencia de dinero de $30 millones mediante Cripto
En la presentación se alega que el acusado realizó a sabiendas un negocio ilegal al utilizar la red oscura para convertir Bitcoin u otras criptomonedas en efectivo.
El FBI ha acusado a seis personas por presuntamente operar un negocio ilegal de transmisión de dinero por 30 millones de dólares utilizando criptomonedas, según documentos judiciales presentados el miércoles en el Distrito Sur de Nueva York.
Los seis –Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel– operaban sin una licencia de transmisión de dinero adecuada en Nueva York, según el documento.
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Los detalles, revelados en la declaración jurada no sellada de un agente del FBI que busca el arresto de los individuos, revelan que entre julio de 2021 y septiembre de 2023 llevaron a cabo el negocio ilegal utilizando la darknet para convertir Bitcoin u otras criptomonedas en efectivo.
El juez magistrado estadounidense ha concedido la libertad condicional a al menos una de las personas nombradas, Naineshkumar Patel, según un documento judicial.
El expediente cita a un cómplice no identificado que afirmó que al menos algunos clientes "ganaban dinero vendiendo drogas" y que los clientes más adinerados "eran hackers". El cómplice declaró a un agente encubierto que había ganado aproximadamente 30 millones de dólares en tres años intercambiando efectivo por moneda virtual.
El 7 de febrero de 2023, las fuerzas del orden arrestaron a un individuo que enviaba paquetes de dinero en efectivo en nombre de un cómplice anónimo desde una oficina de correos del condado de Westchester, Nueva York. El individuo arrestado se convertiría posteriormente en una fuente confidencial y, durante los ocho meses siguientes, cooperó con las fuerzas del orden en aproximadamente 80 recogidas controladas de dinero en efectivo por un total aproximado de 15 millones de dólares.
El expediente contiene evidencia fotográfica y de videovigilancia de los acusados en el acto, alegando que los acusados no están registrados ni tienen licencia para realizar negocios de transmisión de dinero, lo cual se requiere en Nueva York.
Sigue leyendo: El FBI lanza una nueva unidad de delitos Cripto
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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