Le FBI inculpe six personnes pour avoir prétendument dirigé une entreprise de transfert d'argent de 30 millions de dollars utilisant des Crypto

Le FBI a inculpé six personnes pour avoir prétendument exploité une entreprise illégale de transfert d'argent de 30 millions de dollars utilisant des crypto-monnaies, selon des documents judiciaires déposés mercredi dans le district sud de New York.

Les six – Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel et Raju Patel – opéraient sans licence de transfert d’argent appropriée à New York, selon le dossier.

Les détails, divulgués dans l'affidavit non scellé d'un agent du FBI cherchant à arrêter les individus, révèlent qu'entre juillet 2021 et septembre 2023, ils ont mené des activités illégales en utilisant le darknet pour convertir des Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies en espèces.

Le juge d'instruction américain a accordé la libération conditionnelle d'au moins une des personnes nommées, Naineshkumar Patel, selon un document judiciaire.

Le dossier cite un complice non identifié qui aurait déclaré qu'au moins certains clients « gagnaient de l'argent en vendant de la drogue » et que les clients les plus riches « étaient des pirates informatiques ». Ce complice aurait confié à un agent infiltré avoir gagné environ 30 millions de dollars en trois ans grâce à l'échange d'argent liquide contre de la monnaie virtuelle.

Le 7 février 2023, les forces de l'ordre ont arrêté un individu qui envoyait des colis contenant de l'argent liquide pour le compte d'un complice anonyme depuis un bureau de poste du comté de Westchester, dans l'État de New York. L'individu arrêté deviendrait plus tard une source confidentielle et, pendant les huit mois suivants, coopérerait avec les forces de l'ordre lors d'environ 80 saisies contrôlées d'argent liquide pour un total d'environ 15 millions de dollars.

Le dossier contient des preuves photographiques et vidéo de surveillance des accusés dans l'acte alléguant que les défendeurs ne sont pas enregistrés et n'ont pas d'entreprise de transfert d'argent agréée, ce qui est requis à New York.

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