Kinukuha ng CipherTrace Scout App ang Crypto Investigations Mobile

Ang Blockchain forensics firm na CipherTrace ay bumuo ng isang mobile tool para sa pag-flag ng mga Bitcoin at Ethereum token na may nakaraan na kriminal.

Inanunsyo ngayon, binibigyan ng CipherTrace Scout ang mga imbestigador sa antas ng kalye ng higit na kalayaan upang tukuyin, subaybayan at idokumento ang mga ipinagbabawal na transaksyon sa Crypto mula sa larangan, sabi ng mga kinatawan ng kumpanya at mga eksperto sa pagpapatupad ng batas.

Bumubuo ang software sa isang suite ng mga tool sa pagsisiyasat na ginagamit na ng mga investigator. Ang isang interface na nakabatay sa app ay "nagsusuri" ng mga address sa pamamagitan ng blockchain upang matukoy kung anong mga coin ang maaaring ginamit ng Crypto underworld, sa mga pagbili sa dark market o sa mga pag-atake ng pangingikil ng ransomware.

Ang mga gumagamit ay naglalagay ng isang address at ang CipherTrace Scout ay bumubuo ng isang instant na ulat. Nagba-flag ito ng mga posibleng kriminal na address "na may mataas na antas ng katiyakan," ayon kay Julio Barragan, isang financial crime at compliance analyst sa CipherTrace.

"Maaari mong isipin ang ilang matalo na pulis sa isang lugar na may mataas na peligro, literal na nakahanap ng isang bagay na mukhang may bahid," sabi ni Barragan. "Maaari niyang ibahagi ang isang kaso sa isang analyst sa punong-tanggapan at maaaring gawin ng analyst na iyon ang pagsubaybay nang napakabilis upang matukoy kung saan ang pinagmulan ng mga pondo."

Si Casey Bohn, isang high-tech na espesyalista sa krimen at tagapagturo para sa National White Collar Crime Center na nagsasanay sa mga ahente na gumamit ng CipherTrace, ay nagsabi na ang bagong Technology ay magagamit kaagad sa larangan.

"Sa tingin ko ang isang senaryo na tulad nito [CipherTrace Scout], kung saan maaari akong maglagay ng isang address at makita: 'hey, ang [address] na ito ay kasangkot sa ilang uri ng kasuklam-suklam na aktibidad,' sa tingin ko ay maaaring maging napakalaki," sabi ni Bohn, na nagtuturo sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas kung paano gamitin ang mga serbisyo sa pagsubaybay. "Halos maaari kang mamuno at mag-alis ng mga bagay sa puntong iyon."

Bagong Spin sa isang Lumang Serbisyo

Ang mga pederal na ahensya, mga imbestigador ng pulisya at mga auditor ay gumagamit na ng Cryptocurrency tracking software para sa paghahanap ng mga manloloko.

Ang Internal Revenue Service kinontratang Crypto transaction tracer Chainalysis mula 2015 hanggang sa hindi bababa sa 2017. Pagkatapos, tinawag ng serbisyo sa buwis ng America ang software na “kinakailangan upang matukoy at makakuha ng ebidensya sa mga indibidwal na gumagamit ng Bitcoin” para sa mga kriminal na pakikitungo.

Mga ahente ng Federal Bureau of Investigation (FBI). cross-reference na pag-atake ng ransomware laban sa isang panloob na database na tinatawag na Internet Crime Complaint Center, na nagpapanatili ng isang listahan ng bawat ganoong pagkakataon. Gumagamit din sila ng tool na nakabatay sa blockchain upang iproseso ang mga address ng biktima.

Nais ng mga ahente ng pederal na ilipat ang kanilang pagsubaybay nang mas malalim. Sa isang dokumento ng pre-solicitation sa pagtatapos ng nakaraang taon, pinag-isipan ng Departamento ng Homeland Security ang pagiging posible ng pagsubaybay sa mga token sa Privacy , na nalilito sa madaling pagsasaliksik sa kumplikadong seguridad.

Ang mga teknolohiya tulad ng CipherTrace at Chainalysis ay lumaganap na ngayon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong bansa, ayon kay Bohn, ang eksperto sa mga krimen sa teknolohiya. Sinabi niya na ang Chainalysis ay isang pederal na pamantayan.

Ngunit ang CipherTrace Scout ay nagtatayo sa tinatawag ni Bohn na paboritong tagapagpatupad ng batas: visualization.

"Maaari naming mailarawan ang mga transaksyon [gamit ang software]. Nakikita ko 'mula A hanggang B" at pagkatapos ay maaari akong magsimulang mag-pivot mula doon sa isang visual na paraan, na kadalasang mas madaling maunawaan ng isang tao."

"Gusto ko ang visualization, gusto ng mga estudyante ang visualization," sabi niya.

Pag-aangkop sa Trends

Ang paglulunsad ng CipherTrace Scout ay kasabay ng pagtaas ng paggamit ng Cryptocurrency sa antas ng kalye.

Sinabi ni Bohn na ang mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas ay nag-ulat ng pagtaas ng mga kaso ng mababang antas ng paggamit: prostitusyon, pagbebenta ng droga, pangangalakal ng pornograpiya ng bata.

"Nalaman namin na ang iyong nagbebenta ng droga sa kalye ay naging matalino. Mas naging matalino sila at nagsimula silang bumuo ng mga trade na ito online, gamit ang iba pang mga cryptocurrencies."

Pinahahalagahan ni Barragan, ang CipherTrace analyst, ang paglaganap ng Bitcoin ATM at iba pa mga kiosk na may kakayahang crypto.

"Mayroong humigit-kumulang 900 Coinstar machine na naka-embed sa Safeways sa buong US na dumura ng Crypto," sabi niya. “Nagiging napakadaling makakuha ng Crypto ang sinuman, at nagsisimula itong gamitin para sa mga krimen sa kalye.

Ang Scout ay nagba-flag ng mga masasamang address. Ngunit binabalewala din nito ang pang-araw-araw na mga gumagamit, isang tampok na tinatawag ni Bohn na kritikal.

"Bagama't may kriminal na aktibidad na nangyayari sa mga teknolohiyang ito, maraming normal, regular na tao na nakikilahok din sa Technology ito."

Larawan ng hacker sa pamamagitan ng Shutterstock