L'app CipherTrace Scout porta le indagini Cripto su dispositivi mobili

La società di analisi forense blockchain CipherTrace ha sviluppato uno strumento mobile per segnalare i token Bitcoin ed Ethereum con un passato criminale.

Annunciato oggi, CipherTrace Scout garantisce agli investigatori di strada maggiore libertà nell'identificare, tracciare e documentare le transazioni illecite in Cripto sul campo, hanno affermato rappresentanti dell'azienda ed esperti delle forze dell'ordine.

Il software si basa su una serie di strumenti investigativi che gli investigatori già utilizzano. Un'interfaccia basata su app "traccia" gli indirizzi attraverso la blockchain per identificare quali monete potrebbero essere state utilizzate dal mondo sotterraneo Cripto , in acquisti sul mercato nero o in attacchi di estorsione ransomware.

Gli utenti inseriscono un indirizzo e CipherTrace Scout genera un report immediato. Segnala indirizzi potenzialmente criminali "con un alto grado di certezza", secondo Julio Barragan, analista di conformità e crimini finanziari pressoCifraturaTraccia.

"Si può immaginare un poliziotto di pattuglia in una zona ad alto rischio, che letteralmente trova qualcosa che sembra contaminato", ha detto Barragan. "Può condividere un caso con un analista presso la sede centrale e quell'analista potrebbe effettuare il tracciamento molto rapidamente per determinare da dove provenivano i fondi".

Casey Bohn, specialista in crimini ad alta tecnologia e docente presso il National White Collar Crime Center che addestra gli agenti all'uso di CipherTrace, ha affermato che la nuova Tecnologie troverà immediata impiego sul campo.

"Penso che uno scenario come questo [CipherTrace Scout], in cui posso inserire un indirizzo e vedere: 'ehi, questo [indirizzo] è stato coinvolto in una sorta di attività nefasta', penso che possa essere enorme", ha affermato Bohn, che insegna agli ufficiali delle forze dell'ordine come utilizzare i servizi di tracciamento. "A quel punto puoi quasi escludere ed escludere le cose".

Nuovo giro su un vecchio servizio

Le agenzie federali, gli investigatori di polizia e i revisori contabili utilizzano già software di tracciamento Criptovaluta per scovare i truffatori.

L'Internal Revenue Servicetracciante delle transazioni Cripto contrattuali Chainalysis dal 2015 almeno fino al 2017. Quindi, il servizio fiscale americano ha definito il software "necessario per identificare e ottenere prove su individui che utilizzano Bitcoin" per attività criminali.

Agenti dell'FBI (Federal Bureau of Investigation)attacchi ransomware di riferimento incrociatocontro un database interno chiamato Internet Crime Complaint Center, che mantiene un elenco di ogni caso del genere. Utilizzano anche uno strumento basato su blockchain per elaborare gli indirizzi delle vittime.

Gli agenti federali vogliono spostare il loro tracciamento sempre più in profondità. In undocumento di pre-sollecitazione Alla fine dell'anno scorso, il Dipartimento della Sicurezza Interna ha valutato la fattibilità di tracciare i token Privacy , che confondono la facile ricerca con la complessa sicurezza.

Tecnologie come CipherTrace e Chainalysis ormai pervadono le forze dell'ordine in tutto il paese, secondo Bohn, esperto di crimini tecnologici. Afferma che Chainalysis è una specie di standard federale.

Ma CipherTrace Scout si basa su quello che Bohn ha definito uno dei preferiti delle forze dell'ordine: la visualizzazione.

"Possiamo visualizzare le transazioni [utilizzando il software]. Posso vedere 'da A a B' e poi posso iniziare a ruotare da lì in modo visivo, il che è spesso più facile da capire per qualcuno".

"Mi piace la visualizzazione, piace agli studenti la visualizzazione", ha osservato.

Adattarsi alle tendenze

Il lancio di CipherTrace Scout avviene parallelamente a un picco nell'uso Criptovaluta a livello di strada.

Bohn ha affermato che i partner delle forze dell'ordine hanno segnalato un aumento dei casi di uso improprio: prostituzione, spaccio di droga, commercio di materiale pedopornografico.

"Abbiamo scoperto che il tuo spacciatore di droga per strada è diventato più esperto. È diventato un po' più esperto e ha iniziato a sviluppare questi traffici online, utilizzando altre criptovalute".

Barragan, analista di CipherTrace, attribuisce la proliferazione degli sportelli bancomat Bitcoin e di altri chioschi abilitati alla crittografia.

"Ci sono circa 900 macchine Coinstar installate nei Safeways negli Stati Uniti che sputano Cripto", ha detto. "Sta diventando molto molto facile per chiunque acquisire Cripto, e stanno iniziando a essere utilizzate per i crimini di strada.

Lo Scout segnala gli indirizzi nefasti. Ma ignora anche gli utenti di tutti i giorni, una caratteristica che Bohn definisce critica.

"Sebbene si verifichino attività criminali con queste tecnologie, ci sono anche molte persone normali e comuni che prendono parte a questa Tecnologie ".

Immagine dell'hacker tramite Shutterstock