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Crime

Opinião

4 perguntas sem resposta sobre o hack da Bitfinex

Mesmo após prisões de pessoas famosas, T temos a história completa por trás do roubo de US$ 4,6 bilhões em Cripto .

Por David Z. Morris9 de fev. de 2022

Heather Morgan, who along with her husband Ilya "Dutch" Lichtenstein, is accused of attempting to launder more than $4 billion worth of stolen bitcoin. (Heather Morgan/Facebook)

Finanças

Novo relatório da Chainalysis sugere que o crime de NFT (sempre) T compensa

Mais traders de NFT wash perderam dinheiro do que ganharam dinheiro em 2021, de acordo com dados da empresa de pesquisa de blockchain.

Por Cheyenne Ligon2 de fev. de 2022

Chainalysis image via CoinDesk archives

Mercados

Tokens relacionados ao desenvolvedor Wonderland mergulham após revelação do QuadrigaCX

Os tokens dos projetos nas redes Avalanche e Ethereum iniciados pelo criador do Wonderland caíram até 22% nas últimas 24 horas.

Por Shaurya Malwa28 de jan. de 2022

The price of TIME fell to as low as $290 on Thursday. (CoinGecko)

Opinião

Criminosos ainda acham mais fácil se esconder em Fiat do que em Cripto

Os infratores podem correr, mas não se esconder, em redes transparentes de Criptomoeda , argumenta Avivah Litan, especialista em segurança cibernética da Gartner.

Por Avivah Litan26 de jan. de 2022

(Stefano Pollio/Unsplash, modified by CoinDesk)

Finanças

Lavagem de dinheiro ganha força em protocolos DeFi: Chainalysis

De acordo com um novo relatório da Chainalysis, os cibercriminosos lavaram US$ 8,6 bilhões em Cripto no ano passado – 17% dos quais passaram por protocolos DeFi.

Por Cheyenne Ligon26 de jan. de 2022

Hacker (Getty/Seksan Mongkhonkhamsao)

Finanças

Tornado Cash é cúmplice de lavagem de Cripto? É complicado, diz ex-agente da DEA

A ofuscação do rastro de dinheiro T é necessariamente lavagem de dinheiro, de acordo com o especialista, mas ainda faz com que o protocolo mereça ser tratado com suspeita.

Por Sam Reynolds21 de jan. de 2022

(Getty)

Política

Polícia chinesa prende 8 pessoas relacionadas a roubo de tapetes de US$ 7,8 milhões

A polícia da província de Anhui congelou 6 milhões de RMB em ativos relacionados a um golpe com centenas de vítimas.

Por Eliza Gkritsi18 de jan. de 2022

China's crypto crackdown put digital-asset traders on the defensive. (Creative Commons, modified by CoinDesk)

Finanças

Agência de Crimes do Paquistão pedirá à Autoridade de Telecomunicações que bloqueie sites de Cripto : Relatório

O Banco Estatal do Paquistão já apresentou recomendações para regulamentar criptomoedas.

Por Aoyon Ashraf17 de jan. de 2022

Karachi, Pakistan - Nov 14, 2021: People are seen at a weekly Sunday bazaar in Bufferzone, an area of central Karachi of Sindh province in Pakistan

Tecnologia

Cripto atinge recorde histórico de US$ 14 bilhões em 2021 com alta de preços: Chainalysis

A porcentagem de transações ilícitas caiu drasticamente, mas o valor do dólar aumentou, diz um novo relatório.

Por Cheyenne Ligon6 de jan. de 2022

(Tingey Injury Law Firm/Unsplash)

Finanças

Hong Kong prende 2 suspeitos de lavagem de US$ 384 milhões por meio de bancos e uma bolsa de Cripto

Agentes da alfândega invadiram uma casa no distrito de Yau Tong e prenderam uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21 anos.

Por Greg Ahlstrand30 de dez. de 2021

(Getty Images)
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