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Crime
Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
Vitalik Buterin pede clemência ao tribunal na próxima sentença de Virgil Griffith
A carta do cofundador da Ethereum pinta um quadro comovente de seu relacionamento com Griffith, seu amigo de longa data e antigo colaborador, a quem Buterin credita a formação de sua própria visão de mundo e da cultura da Fundação Ethereum .
Polícia canadense apreende US$ 28 milhões em Bitcoin e extradita suposto afiliado de gangue de ransomware
Sebastien Vachon-Desjardins é acusado de realizar dezenas de ataques de ransomware em 2020 – muitos dos quais foram direcionados especificamente ao setor de saúde durante o pico da pandemia de COVID-19.
Heather Morgan, acusada de lavagem de Bitfinex, pode receber uma oferta de acordo judicial
Na acusação de Morgan na segunda-feira, os promotores disseram a um juiz federal que estão em negociações com a defesa para encontrar uma "resolução" para o caso criminal que faria com que Morgan evitasse o julgamento.
IRA Financial 'Swatted' no momento do hack de Cripto de US$ 36 milhões, policial diz à vítima
O detalhe acrescenta outra camada de intriga ao hack aparentemente inexplicável do IRA Financial Trust, um parceiro institucional da bolsa Gemini.
Suprema Corte da China mira arrecadação ilegal de fundos por meio de transações Cripto
A decisão abre caminho para que os infratores sejam processados criminalmente, com pena de até 10 anos de prisão e multas de até US$ 79.000.
Chainalysis diz que 'baleias criminosas' são responsáveis por 4% do grupo geral
Um novo relatório da empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis diz que baleias criminosas detinham mais de US$ 25 bilhões em Criptomoeda no final de 2021.
Endereços afiliados à Rússia receberam 74% da receita de ransomware no ano passado: Chainalysis
As empresas da cidade de Moscou receberam até 48% de suas Cripto de endereços ilícitos.
Ex-advogado se declara culpado de fraude de Bitcoin que enganou investidores em US$ 5 milhões
Philip Reichenthal e seus co-conspiradores persuadiram suas vítimas a enviar milhões de dólares para comprar Bitcoin e depois embolsaram o dinheiro.
Novos documentos detalham as preocupações dos promotores de que os suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex fugiriam
A acusação também combateu a representação da defesa de Heather Morgan como cúmplice involuntária dos supostos crimes de seu marido.
