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Exabogado se declara culpable de fraude con Bitcoin que estafó a inversores por 5 millones de dólares
Philip Reichenthal y sus co-conspiradores persuadieron a sus víctimas para que les enviaran millones de dólares para comprar Bitcoin y luego se quedaron con el dinero.
Un ex abogadose declaró culpable en el tribunal federal de Manhattan el viernes por conspiración para cometer fraude electrónico como parte de un plan para defraudar a inversores que pensaban que estaban invirtiendo en Bitcoin.
Philip Reichenthal, junto con su cómplice Randy Craig Levine y varios asociados,Convenció a las víctimas para que le enviaran millones de dólares, afirmando que actuaría como agente de depósito en garantía para comprarles Bitcoin . Sin embargo, ni Reichenthal ni sus socios entregaron Bitcoin a los inversores ni les reembolsaron el dinero.
La Suite Ci-Dessous
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Reichenthal fue arrestado el 14 de septiembre de 2020 por el delito. Reichenthal, de 78 años, inhabilitado para ejercer la abogacía en octubre de 2019 por un tribunal de Florida, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. El proceso de extradición contra Levine, quien ha estado prófugo de las autoridades estadounidenses desde 2005, está pendiente.
Según los cargos, Reichenthal y Levine participaron en dos esquemas fraudulentos. En el ONE, en 2018, Levine convenció a un hombre para que le transfiriera más de 3 millones de dólares a Reichenthal desde un corredor de Cripto extrabursátil para financiar la compra de Bitcoin, que nunca se realizó. En el segundo, en 2019, Levine convenció a un hombre de Florida para que le enviara más de 2 millones de dólares a Reichenthal para comprar Bitcoin, que tampoco compró.
El fiscal del caso, el fiscal federal Damian Williams, declaró: «Como abogado colegiado y agente de depósito de garantía, Philip Reichenthal tenía la responsabilidad de KEEP el dinero de los inversores. Pero, como admitió hoy, traicionó esa confianza al desviar millones de dólares del dinero de los inversores».
Nelson Wang
Nelson edits features and opinion stories and was previously CoinDesk’s U.S. News Editor for the East Coast. He has also been an editor at Unchained and DL News, and prior to working at CoinDesk, he was the technology stocks editor and consumer stocks editor at TheStreet. He has also held editing positions at Yahoo.com and Condé Nast Portfolio’s website, and was the content director for aMedia, an Asian American media company. Nelson grew up on Long Island, New York and went to Harvard College, earning a degree in Social Studies. He holds BTC, ETH and SOL above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
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