Nuevos documentos detallan la preocupación de los fiscales por la posible huida de los sospechosos de lavado de activos tras el hackeo de Bitfinex.

Horas después de que un magistrado de Nueva York ordenó que dos personas acusadas de lavar Bitcoin del hackeo de Bitfinex de 2016 fueran liberadas bajo BOND luego de su arresto el martes, un juez federal anuló la orden, suspendiendo su liberación.

Nuevo documentosLos documentos presentados el jueves proporcionan evidencia adicional contra Ilya “Dutch” Lichtenstein y Heather Morgan y describen las preocupaciones de los fiscales de que la pareja son “acusados sofisticados con los medios para huir y amplios incentivos para hacerlo”.

Lichtenstein y Morgan, un matrimonio residente en Nueva York, fueron arrestados el martes por presuntamente lavar unos 120.000 bitcoins (valorados actualmente en 4.600 millones de dólares) procedentes del robo de Bitfinex.

A fines de enero, agentes federales descifraron un archivo almacenado en una de las cuentas en la nube de Lichtenstein que contenía la clave privada de una billetera que contenía 94,636 BTC (con un valor aproximado de $3.6 millones), que luego fue incautadoPor el Departamento del Tesoro. Salvo una serie de pequeñas transferencias en 2017 destinadas a blanquear una parte de los fondos, el gobierno afirma que la mayoría de los fondos robados en la cartera de Lichtenstein permanecieron inmóviles desde agosto de 2016 hasta la incautación en enero.

Según el informe, Lichtenstein guardaba en su ordenador una hoja de cálculo con nombres y cuentas falsas que la pareja supuestamente utilizaba para lavar dinero a través de intercambios.

Se cree que los acusados ​​tienen alrededor de 330 millones de dólares en Bitcoin que aún no se han descubierto, así como “importantes activos adicionales”.

A Lichtenstein, ciudadano estadounidense y ruso, se le encontró en su ordenador un documento llamado "passport_ideas" que contenía información biográfica robada, adquirida en un mercado de la red oscura, así como enlaces a proveedores de documentos de identidad falsos en dicho mercado, según la fiscalía. Durante la lectura de cargos, la fiscalía también señaló que Morgan estaba aprendiendo ruso, lo cual los abogados de la pareja descartaron como irrelevante.

Sin embargo, los documentos publicados el jueves dicen que la pareja “abrió cuentas financieras en Rusia y Ucrania y parece haber estado estableciendo un plan de contingencia para una vida en Ucrania y/o Rusia antes de la pandemia de COVID-19”.

Según los documentos más recientes, el gobierno también ha tomado medidas para refutar la postura de la defensa en la lectura de cargos del martes, según la cual Morgan estuvo menos involucrada en el esquema que su esposo. La fiscalía alega que Morgan desempeñó un papel fundamental en el esquema de lavado de dinero y fraude.

Los fiscales dicen que Morgan mintió con frecuencia a los bancos y a su propio contador cuando se le preguntaba sobre actividades sospechosas en sus cuentas, justificando las grandes transferencias como un regalo de Lichtenstein que ella "había estado guardando en un almacén frigorífico" o como ganancias de su negocio de redacción publicitaria, SalesFolk.

Morgan está acusado de participar directamente en el lavado de dinero al transferir dinero a cuentas controladas por SalesFolk desde una empresa fantasma con sede en Hong Kong que, según el gobierno, la pareja creó para lavar dinero.

En los documentos del jueves también se proporcionó información adicional sobre las búsquedas en el apartamento de la pareja en el Distrito Financiero.

Los fiscales dicen que durante una inspección del teléfono de la pareja el 5 de enero, los agentes tuvieron que "arrebatarle el teléfono a [Morgan] de las manos" después de que ella intentara bloquearlo mientras fingía sacar a la gata de la pareja, Clarissa, de debajo de la cama.

Debajo de la cama, los agentes encontraron un “contenedor que contenía varias bolsas con múltiples teléfonos celulares, tarjetas SIM y diversos dispositivos electrónicos”, incluida una bolsa de plástico etiquetada como “teléfonos quemadores”.

En la oficina de Lichtenstein, los agentes encontraron «dos libros ahuecados, cuyas páginas parecían haber sido recortadas toscamente a mano». Las cavidades estaban vacías.

Las autoridades también encontraron más de 40.000 dólares en efectivo y una “cantidad sustancial de moneda extranjera” (el origen no fue mencionado en los documentos).

ONE que faltaba en el apartamento de la pareja eran monedas de oro que, según la fiscalía, habían comprado previamente con Bitcoin a un comerciante de metales preciosos. Aunque el gobierno afirma que la pareja posee al menos "70 monedas de oro de una onza", no se encontró ni una sola en la residencia ni en ningún almacén conocido.

Los abogados defensores han presentado una moción instando al tribunal a reconsiderar su decisión de KEEP a la pareja detenida en espera del juicio.