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Crime
Suposto golpe de investimento em Cripto no valor de US$ 80 milhões leva quatro pessoas a serem acusadas de lavagem de dinheiro nos EUA
Os quatro teriam obtido o dinheiro por meio do chamado abate de porcos e outros esquemas fraudulentos.
Do Kwon enfrenta extradição para os EUA por acusações vinculadas ao colapso do TerraUSD e do LUNA : WSJ
As explosões de seus tokens UST e LUNA alimentaram uma crise que atingiu toda a indústria de Cripto em 2022, causando perdas que repercutiram por toda parte.
Criptomoeda avaliada em US$ 1,5 milhão apreendida do ex-chefe de comunicações do Estado ucraniano
A apreensão foi apoiada pelo Supremo Tribunal Anticorrupção da Ucrânia.
A Binance é grande o suficiente para sobreviver a uma multa de US$ 4,3 bilhões e à expulsão do fundador CZ?
O acordo "histórico" com o DOJ, CFTC e o Tesouro dos EUA pode finalmente permitir que a empresa entre em conformidade. Mas se isso acontecer, a maior exchange de Cripto do mundo ainda pode crescer?
Tether avaliado em US$ 9 milhões vinculado a golpes de "abate de porcos" é apreendido pelo Departamento de Justiça dos EUA
A Tether disse na segunda-feira que congelou US$ 225 milhões de sua stablecoin USDT devido às investigações do DOJ.
Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido busca seis investigadores de Cripto
Um projeto de lei sobre crimes aprovado na semana passada dá às agências policiais mais poderes para apreender e congelar Cripto.
CFTC concede US$ 16 milhões a denunciantes dos EUA; a maioria das dicas eram relacionadas a criptomoedas
A Cripto continua a ser alvo de fraudes generalizadas e outras ilegalidades, disse a comissária Christy Goldsmith Romero.
Desvendando o lado negro da Cripto
O especialista em financiamento do terrorismo Evan Kohlmann argumenta que a coleta de informações on-chain não deve ser relegada a nos informar somente após o fato sobre riscos evitáveis.
Atacantes russos podem estar por trás do hack do FTX de Sam Bankman-Fried, diz Elliptic
A empresa de pesquisa Elliptic disse que alguns dos fundos roubados parecem estar vinculados a grupos cibercriminosos russos, citando análises na cadeia.
A saga de Sam Bankman-Fried poderia acontecer sem Cripto?
A suposta fraude na FTX é um sintoma de problemas no Cripto, algo com que a indústria deve lidar, especialmente porque um bode expiatório fácil vai a julgamento.
