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Crime
Carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa é sancionada pelo governo dos EUA
A carteira está vinculada a uma operação de lavagem de dinheiro que transfere os lucros das vendas de fentanil para os líderes do cartel de Sinaloa, no México, disseram autoridades.
Homem australiano que gastou US$ 6,7 milhões em reembolso errôneo de Cripto.com enfrenta acusações de roubo, relata o Guardian
Jatinder Singh e seu parceiro compraram quatro casas, carros, obras de arte e outros itens luxuosos com dinheiro que receberam devido a um erro de contabilidade da Cripto, de acordo com o Guardian.
Projeto de Lei sobre Crimes no Reino Unido Permite que Policiais Congelem Cripto Mais Rapidamente, Canaliza Ativos Corrompidos para Financiamento Público
O Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa, que deve se tornar lei ainda este ano, remove alguns obstáculos legislativos que impedem a polícia local de congelar Cripto vinculadas ao crime, segundo a CoinDesk .
Cofundador da OneCoin, Karl Greenwood, é condenado a 20 anos de prisão
O juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos também ordenou que Greenwood perdesse US$ 300 milhões, valor aproximado que ele embolsou no esquema.
Criminosos de Cripto roubam muito menos dinheiro em 2023: Relatório Chainalysis
Golpistas e hackers registraram significativamente menos entradas até meados de junho.
Lordes do Reino Unido aprovam projeto de lei para ajudar a apreender e congelar Cripto usadas para crimes
O projeto de lei, apresentado em setembro, agora entra em fase final no Parlamento.
Belarus LOOKS proibir transações Cripto ponto a ponto para reduzir fraudes
O país do leste europeu está trabalhando em uma legislação para dificultar que fraudadores tenham acesso aos lucros do crime.
Ex-executivo da Cripto Exchange Coinone reconhece acusações de suborno na Coreia do Sul: Relatório
Um advogado do acusado teria dito que ele admite "os fatos da acusação" durante uma audiência de julgamento em 25 de maio.
Diretor de Fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça dos EUA promete repressão ao comportamento ilícito em bolsas: FT
Eun Young Choi disse que o DoJ está mirando em exchanges de Cripto que permitem que "atores criminosos lucrem facilmente com seus crimes e retirem dinheiro".
Qual é a realidade das Cripto no crime?
Eun Young Choi, do DOJ, disse que a agência está constantemente encontrando conexões Cripto em suas investigações criminais. Mas quão profundo é o problema e o quanto devemos culpar o blockchain?
