Lavagem de dinheiro ganha força em protocolos DeFi: Chainalysis

A lavagem de dinheiro por meio de protocolos de Finanças descentralizadas (DeFi) está ganhando popularidade entre os criminosos cibernéticos, de acordo com uma nova pesquisa da empresa de análise de blockchain Chainalysis.

Os cibercriminosos lavaram pelo menos US$ 8,6 bilhões em Criptomoeda em 2021, disse a empresa em pesquisa publicada na quarta-feira — um aumento de 30% na atividade de lavagem de dinheiro em relação a 2020. Os protocolos descentralizados receberam 17% das Cripto enviadas por endereços ilícitos no ano passado, ante apenas 2% em 2020.

E DeFi não é o único método de lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas em ascensão: pools de mineração, exchanges de alto risco e mixers também receberam uma quantidade maior de Cripto de carteiras vinculadas a atividades criminosas no ano passado. No entanto, a pesquisa da Chainalysis sugere que o maior grupo de criminosos de Cripto ainda prefere lavar seu dinheiro da maneira antiga, por meio de exchanges centralizadas.

As exchanges centralizadas receberam quase metade de todas as Cripto enviadas por criminosos cibernéticos em 2021. Quase metade dos 8,6 bilhões de Cripto lavadas passou por exchanges centralizadas no ano passado; desse total, 58% foram para apenas cinco plataformas de negociação, o que indica uma crescente concentração de serviços.

Kim Grauer, diretor de pesquisa da Chainalysis, destacou uma dicotomia crescente entre os tipos de crimes cibernéticos que estão ganhando popularidade (ou seja, golpes versus roubos) e onde os fundos vão parar.

“As pessoas tendem a pensar em crimes de Criptomoeda como sendo uma coisa, mas T poderia ser mais variado. T poderia ser mais diferente na forma como os criminosos usam [Cripto] e têm uma pegada digital sobre como administram o dinheiro”, disse Grauer ao CoinDesk.

Cripto obtidas por meio de roubo, o que é mais desafiador tecnicamente e mais frequentemente assumido por grupos organizados — incluindo grupos de hackers afiliados à Coreia do Norte, que roubaram US$ 400 milhões em Cripto no ano passado — têm muito mais probabilidade de serem lavadas por meio de protocolos e mixers DeFi.

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“Existem certos tipos de criminosos em particular que se inclinam para os avanços tecnológicos mais rapidamente”, disse Grauer. “A Coreia do Norte é sempre a primeira a usar um novo tipo de solução tecnológica para lavagem de dinheiro. Nós os Siga a cada ano, e este ano eles usaram muitos mixers. No ano passado, eles estavam usando DeFi.”

Golpistas, no entanto, são mais propensos a usar exchanges centralizadas. De acordo com o relatório da Chainalysis, isso “pode refletir a relativa falta de sofisticação dos golpistas”.

No próximo ano, Grauer e sua equipe esperam ver um aumento nos crimes envolvendo Cripto envolvendo tokens não fungíveis (NFT).

Este ano “já começou com força para o crime de NFT”, disse Grauer, apontando para oaumento no comércio de lavagemna plataforma NFT LooksRare. “Isso definitivamente vai continuar.”