Відмивання грошей набирає обертів на протоколах DeFi: Chainalysis

Відмивання грошей через протоколи децентралізованого Фінанси (DeFi) набирає популярності серед кіберзлочинців, згідно з новим дослідженням аналітичної компанії Chainalysis, що займається блокчейном.

Кіберзлочинці відмили щонайменше 8,6 мільярда доларів у Криптовалюта у 2021 році, повідомляє фірма в дослідженні, опублікованому в середу, що на 30% більше, ніж у 2020 році. Децентралізовані протоколи отримали 17% Крипто , надісланої з незаконних адрес минулого року, порівняно з лише 2% у 2020 році.

І DeFi — не єдиний метод відмивання грошей, пов’язаний із криптовалютою, який зростає: пули майнінгу, біржі з високим ризиком і мікшери також отримали збільшену кількість Крипто з гаманців, пов’язаних із злочинною діяльністю, минулого року. Проте дослідження Chainalysis показують, що найбільша група Крипто злочинців все ще вважає за краще відмивати свої гроші старомодним способом через централізовані біржі.

Централізовані біржі отримали майже половину всіх Крипто , надісланих кіберзлочинцями в 2021 році. Майже половина з 8,6 мільярдів відмиваних Крипто минулого року пройшла через централізовані біржі; з них 58% пішли лише на п’ять торгових платформ, що вказує на зростаючу концентрацію послуг.

Кім Грауер, директор з досліджень Chainalysis, підкреслив зростаючу дихотомію між типами кіберзлочинності, які набувають популярності (тобто шахрайство чи крадіжка), і тим, куди в кінцевому підсумку потрапляють кошти.

"Люди схильні думати про Криптовалюта злочини як про ONE , але вони T можуть бути більш різноманітними. Це не T бути більш різним у тому, як злочинці використовують [Крипто] і мають цифровий слід у тому, як вони керують грошима", - сказав Грауер CoinDesk.

Крипто, отримане шляхом крадіжки, яка є технічно складнішою та частіше захоплюється організованими групами, включаючи афілійовані з Північною Кореєю хакерські групи, які вкрали 400 мільйонів доларів у Крипто минулого року, значно частіше підлягає відмиванню через протоколи DeFi та змішувачі.

Читайте також: Північнокорейські хакери вкрали 400 мільйонів доларів у 2021 році, переважно в ефірі

«Існують певні типи злочинців, які швидше схиляються до технологічного прогресу», — сказав Грауер. "Північна Корея завжди першою використовує новий вид технологічного рішення для відмивання грошей. Ми Соціальні мережі за ними щороку, і цього року вони використовували багато міксерів. Минулого року вони використовували DeFi".

Однак шахраї частіше використовують централізовані біржі. Згідно зі звітом Chainalysis, це «може відображати відносну недостатню досвідченість шахраїв».

У наступному році Грауер та її команда очікують зростання Крипто , пов’язаної з незамінними токенами (NFT).

«Цей рік «вже є великим початком злочинності NFT», — сказав Грауер, вказуючи на зростання обсягів миття на платформі NFT LooksRare. «Це точно продовжуватиметься».