Money Laundering Picks Up Steam sa DeFi Protocols: Chainalysis

Ang money laundering sa pamamagitan ng mga protocol ng decentralized Finance (DeFi) ay nagiging popular sa mga cybercriminal, ayon sa bagong pananaliksik mula sa blockchain analytics firm Chainalysis.

Ang mga cybercriminal ay naglaba ng hindi bababa sa $8.6 bilyon sa Cryptocurrency noong 2021, sinabi ng firm sa pananaliksik na inilathala noong Miyerkules – isang 30% na pagtaas sa aktibidad ng money laundering mula 2020. Nakatanggap ang mga desentralisadong protocol ng 17% ng Crypto na ipinadala ng mga ipinagbabawal na address noong nakaraang taon, mula sa 2% lamang noong 2020.

At ang DeFi ay hindi lamang ang paraan ng money laundering na may kaugnayan sa crypto na tumataas: Nakatanggap din ang mga mining pool, high-risk exchange at mixer ng tumaas na halaga ng Crypto mula sa mga wallet na nakatali sa kriminal na aktibidad noong nakaraang taon. Gayunpaman, ang pananaliksik ng Chainalysis ay nagmumungkahi na ang pinakamalaking grupo ng mga kriminal Crypto ay mas gusto pa ring i-launder ang kanilang pera sa lumang paraan, sa pamamagitan ng mga sentralisadong palitan.

Nakatanggap ang mga sentralisadong palitan ng halos kalahati ng lahat ng Crypto na ipinadala ng mga cybercriminal noong 2021. Halos kalahati ng 8.6 bilyong halaga ng Crypto laundered ay dumaan sa mga sentralisadong palitan noong nakaraang taon; sa mga iyon, 58% ang napunta sa limang platform ng kalakalan, na nagtuturo sa isang lumalagong konsentrasyon ng mga serbisyo.

Si Kim Grauer, direktor ng pananaliksik ng Chainalysis, ay nag-highlight ng lumalaking dichotomy sa pagitan ng mga uri ng cybercrime na nagiging popular (ibig sabihin, scamming vs. theft) at kung saan napupunta ang mga pondo.

"Ang mga tao ay may posibilidad na isipin ang krimen sa Cryptocurrency bilang ONE bagay, ngunit T ito maaaring maging mas iba-iba. T ito maaaring maging mas naiiba sa paraan ng paggamit ng mga kriminal ng [Crypto] at may digital footprint sa kung paano sila namamahala ng pera," sinabi ni Grauer sa CoinDesk.

Ang Crypto na nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw, na mas teknikal na mapaghamong at mas madalas na kinukuha ng mga organisadong grupo – kabilang ang North Korea-affiliated hacking group, na nagnakaw ng $400 milyon sa Crypto noong nakaraang taon – ay mas malamang na ma-launder sa pamamagitan ng mga DeFi protocol at mixer.

Read More: Ang North Korean Hackers ay Nagnakaw ng $400M noong 2021, Karamihan sa Ether

"May ilang partikular na uri ng mga kriminal na mas mabilis na umaasa sa mga pagsulong ng teknolohiya," sabi ni Grauer. "Ang North Korea ay palaging unang gumamit ng bagong uri ng tech na solusyon para sa paglalaba ng pera. Social Media namin sila bawat taon, at sa taong ito ay gumamit sila ng maraming mixer. Noong nakaraang taon ay gumagamit sila ng DeFi."

Ang mga scammer, gayunpaman, ay mas malamang na gumamit ng mga sentralisadong palitan. Ayon sa ulat ng Chainalysis, ito ay "maaaring sumasalamin sa kakulangan ng pagiging sopistikado ng mga scammer."

Sa darating na taon, inaasahan ni Grauer at ng kanyang koponan na makakita ng pagtaas sa krimen sa Crypto na kinasasangkutan ng mga non-fungible token (NFT).

Sa taong ito "ay na sa isang malaking simula para sa NFT krimen," Grauer sinabi, pagturo sa tumaas sa wash trading sa NFT platform LooksRare. "Ito ay tiyak na magpapatuloy."