Cripto atinge recorde histórico de US$ 14 bilhões em 2021 com alta de preços: Chainalysis

O crime Cripto foi responsável por um recorde de US$ 14 bilhões em transações de blockchain em 2021, de acordo com um novo relatório da empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis. O valor das transações ilícitas em 2021 foi quase o dobro do valor de 2020, de US$ 7,8 bilhões em atividade criminosa de blockchain.

Mas, apesar do aumento vertiginoso da atividade criminosa em volume total, os números de 2021 são significativos por outro motivo: quando examinados como uma porcentagem do total de transações de Cripto no ano passado, a atividade criminosa atingiu uma baixa histórica.

O mercado de Cripto explodiu em 2021, e o volume total de transações cresceu mais de 550%, chegando a US$ 15,8 trilhões. De acordo com o relatório da Chainalysis, a atividade criminosa foi responsável por 0,15% de todas as transações de blockchain no ano passado – queda de 75% em relação a 2020 e queda de quase 96% em relação a 2019.

“Tivemos uma explosão na quantidade de atividade on-chain [em 2021]”, disse Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, à CoinDesk. “É que a quantidade de crimes T cresceu tão rápido quanto a quantidade de casos de uso legítimos.”

Rug pulls e golpes DeFi

Grauer e sua equipe atribuem o crescimento do volume de golpes e transações Cripto legítimas à explosão Finanças descentralizadas(DeFi).

Golpes foram responsáveis ​​pela maior parte dos crimes em 2021, aumentando 82% para atingir US$ 7,8 bilhões. De acordo com o relatório da Chainalysis, quase US$ 3 milhões desse total vieram de rug pulls, que são um golpe de Cripto cada vez mais popular, onde os desenvolvedores criam projetos com aparência legítima, enchem seus bolsos e depois desaparecem.

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Além de tapetes puxados, Grauer disse ao CoinDesk que as plataformas DeFi foram usadas para lavagem de dinheiro e foram alvos de hackers para roubos em larga escala.

“Os serviços DeFi foram hackeados em taxas que nunca vimos antes. As pessoas não estão apenas usando DeFi para cometer crimes, elas também estão mirando DeFi para crimes”, disse Grauer, acrescentando:

“Os protocolos da plataforma DeFi são hackeados com muita frequência porque é uma indústria nova e muito do código é de código aberto, então as pessoas podem olhar o código e ver vulnerabilidades.”

Em 2021, US$ 2,2 bilhões em Cripto foram roubados de protocolos DeFi, o que representa cerca de dois terços de todas as Cripto roubadas no ano passado e um aumento de 516% em relação aos números de 2020.

A aplicação da lei dissuade?

No ano passado, houve um aumento nas ações policiais contra criminosos no setor de Cripto , à medida que as agências governamentais voltam sua atenção para os crimes envolvendo Cripto .

Unidade de Investigação Criminal do Serviço de Receita Federalrelatado apreendendo US$ 3,5 bilhões em Cripto no ano passado, US$ 1 bilhão dos quais estavam vinculados ao mercado darknet Silk Road.

Departamento de Justiça dos EUArecuperado com sucesso a maior parte do resgate em Bitcoin do ataque de ransomware do ano passado à Colonial Pipeline.

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Tendências semelhantes foram observadas em agências governamentais ao redor do mundo: polícia australianapego mais de 300 sindicatos do crime em 2021 e apreenderam “mais de US$ 48 milhões em várias moedas e criptomoedas em todo o mundo”, e as autoridades policiais do Reino Unido apreenderammilhões em Criptode criminosos.

“Vimos a polícia intervindo e se esforçando para enfrentar o desafio de rastrear crimes de Cripto em todos os níveis”, disse Grauer ao CoinDesk.

“Houve grandes ações de aplicação da lei que deram um sinal dissuasor às pessoas”, ela disse. “Talvez o que parecia um crime você poderia ter conseguido escapar no passado – talvez você esteja um BIT mais relutante agora.”

O ano que vem

As ações de aplicação da lei contra atores mal-intencionados de Cripto não mostram sinais de desaceleração: Chefe de Investigação Criminal do IRS, Jim Lee disse aos repórteres em novembro, ele esperava que a tendência de apreensões de Cripto continuasse em 2022.

E à medida que as agências governamentais continuam a assinar contratos com fornecedores de pesquisa de blockchain comoChainalysis e Coinbase, eles estão cada vez mais desenvolvendo as habilidades e adicionando as ferramentas necessárias para perseguir criminosos de blockchain.

Grauer observou, no entanto, que os criminosos geralmente são mais rápidos do que as autoridades policiais na adaptação às novas tecnologias.

“Os criminosos Aprenda QUICK sobre uma nova solução potencial para lavagem de dinheiro e, então, se aproximam e tiram vantagem disso”, disse Grauer.

Apesar do reforço da aplicação da lei, os golpes T vão desaparecer.

“Quando você tem muitos projetos novos concorrentes, é impossível fazer sua devida diligência em todos eles”, explicou Grauer. “As pessoas estão tratando [o investimento] como uma mesa de roleta, então acho que isso significa que haverá muitas oportunidades para as pessoas serem enganadas.”