El crimen con Cripto alcanzó un máximo histórico de $14 mil millones en 2021 a medida que subían los precios: Chainalysis

Los delitos Cripto representaron un récord de 14 mil millones de dólares en transacciones de blockchain en 2021, según un nuevo estudio informe Según Chainalysis, la firma de investigación de blockchain, el valor de las transacciones ilícitas en 2021 casi duplicó la cifra de 2020, que ascendió a 7.800 millones de dólares en actividades delictivas relacionadas con blockchain.

Pero a pesar del aumento vertiginoso de la actividad delictiva en términos de volumen total, las cifras de 2021 son significativas por otra razón: cuando se examinan como porcentaje de las transacciones de Cripto totales del año pasado, la actividad delictiva alcanzó un mínimo histórico.

El mercado de Cripto experimentó un auge en 2021, y el volumen total de transacciones creció más del 550%, alcanzando los 15,8 billones de dólares. Según el informe de Chainalysis, la actividad delictiva representó el 0,15% de todas las transacciones de blockchain el año pasado, un 75% menos que en 2020 y casi un 96% menos que en 2019.

“Tuvimos un aumento explosivo en la actividad en cadena [en 2021]”, declaró Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, a CoinDesk. “Simplemente, la cantidad de delitos no creció tan rápido como el número de casos de uso legítimos”.

Tirones de alfombras y estafas DeFi

Grauer y su equipo atribuyen el crecimiento del volumen tanto de estafas como de transacciones legítimas de Cripto a la explosión de Finanzas descentralizadas(DeFi).

Las estafas representaron la mayor parte de los delitos en 2021, con un aumento del 82% hasta alcanzar los 7.800 millones de dólares. Según un informe de Chainalysis, casi 3 millones de dólares de ese total provinieron de estafas fraudulentas, una estafa de Cripto cada vez más popular en la que los desarrolladores crean proyectos aparentemente legítimos, se llenan los bolsillos y luego desaparecen.

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Además de los tirones de alfombra, Grauer le dijo a CoinDesk que las plataformas DeFi se usaban para el lavado de dinero y eran la mira de los piratas informáticos para robos a gran escala.

Los servicios DeFi fueron atacados a un ritmo nunca visto. No solo se usan DeFi para cometer delitos, sino que también se utilizan para cometerlos —dijo Grauer, y añadió:

Los protocolos de las plataformas DeFi son atacados con mucha frecuencia porque se trata de una industria nueva y gran parte del código es de código abierto, por lo que la gente puede examinarlo y detectar vulnerabilidades.

En 2021, se robaron 2.200 millones de dólares en Cripto de los protocolos DeFi, lo que representa aproximadamente dos tercios de todas las Cripto robadas el año pasado y un aumento del 516 % con respecto a las cifras de 2020.

¿La aplicación de la ley tiene un efecto disuasorio?

El año pasado se observó un aumento en las acciones de aplicación de la ley tomadas contra los malos actores en el sector de las Cripto , ya que las agencias gubernamentales centraron su atención en los delitos Cripto .

Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internosreportado incautando 3.500 millones de dólares en Cripto el año pasado, 1.000 millones de dólares de los cuales estaban vinculados al mercado de la darknet Silk Road.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidosrecuperado exitosamente la mayor parte del rescate en Bitcoin del ataque de ransomware del año pasado a Colonial Pipeline.

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Se observaron tendencias similares en agencias gubernamentales de todo el mundo: la policía australianaarrestado más de 300 sindicatos criminales en 2021 y confiscaron “más de 48 millones de dólares en varias monedas y criptomonedas de todo el mundo”, y las fuerzas del orden del Reino Unido confiscaronmillones en Criptode los criminales.

"Hemos visto a las fuerzas del orden intervenir y dar un paso al frente para asumir el desafío de rastrear los delitos Cripto en todos los ámbitos", dijo Grauer a CoinDesk.

“Ha habido importantes acciones policiales que han disuadido a la gente”, dijo. “Quizás lo que parecía un delito que antes se podía cometer sin consecuencias, ahora se es un BIT más reticente”.

El año que viene

Jim Lee, jefe de investigación criminal del IRS, señala que las acciones de las fuerzas del orden contra actores Cripto maliciosos no muestran signos de desaceleración. dijo a los periodistas en noviembre que esperaba que la tendencia de incautaciones de Cripto continuara en 2022.

Y a medida que las agencias gubernamentales continúan firmando contratos con proveedores de investigación de blockchain comoChainalysis y CoinbaseCada vez están más desarrollando las habilidades y añadiendo las herramientas necesarias para perseguir a los delincuentes de blockchain.

Grauer señaló, sin embargo, que los malos actores suelen ser más rápidos que las fuerzas del orden a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías.

“Los delincuentes se Aprende QUICK de una nueva solución potencial para el lavado de dinero y luego se aprovechan de ella”, dijo Grauer.

A pesar de que las fuerzas del orden se están reforzando, las estafas no van a desaparecer.

“Cuando hay muchos proyectos nuevos en competencia, es imposible realizar la debida diligencia en todos ellos”, explicó Grauer. “La gente trata [la inversión] como una ruleta, así que creo que eso significa que habrá muchas oportunidades de estafa”.