Tornado Cash é cúmplice de lavagem de Cripto? É complicado, diz ex-agente da DEA

De muitas maneiras, o hack do Cripto.com agora é um caso encerrado. Técnico detalhes do hack foram divulgados(o valor roubado foi atualizado para US$ 33 milhões) na quinta-feira em uma autópsia, e os 483 usuários que tiveram seus fundos roubados foram reembolsados pela exchange.

Mas noo centro do episódio é Tornado Cash, umprotocolo de mistura que obscurece detalhes de transações em um blockchain para despistar investigadores. Mixers, também conhecidos como tumblers, T são novos; eles existem há quase tanto tempo quanto a própria Tecnologia blockchain. Quase universalmente, o destino dos mixers tem sido o mesmo – fechamento e prisões.

No caso do serviço de mistura de Bitcoin da darknet Helix, o ex-procurador-geral adjunto dos EUA, Brian Benczkowski escreveu em um comunicado à imprensaanunciando o encerramento do serviço e a prisão do operador Larry Dean Harmon: “Esta acusação ressalta que tentar ocultar transações de moeda virtual dessa forma é um crime.”

Na época, muitos acharam que esse era um precedente preocupante para os mixers e a Tecnologia por trás deles, embora deva ser observado que Harmon se declarou culpado e, portanto, a promotoria nunca precisou provar que Harmon estava lavando dinheiro.

“O Tornado Cash está lavando dinheiro? Eles certamente estão ofuscando isso. Mas eu teria cuidado com o termo lavagem de dinheiro”, disse Bill Callahan, um agente aposentado da Drug Enforcement Agency e agora diretor de relações governamentais do Blockchain Intelligence Group, ao CoinDesk.

A lavagem de dinheiro requer três coisas: colocação, camadas e integração, disse Callahan. Como a Cripto já está no sistema, Callahan T acha que ela necessariamente atenderia à definição tradicional de lavagem de dinheiro.

“Finja que estou fugindo da polícia com uma bolsa de dinheiro e pulando cercas, tentando escapar da captura... isso não é lavagem de dinheiro”, ele disse. “Se a Tornado Cash sabe quem depositou o dinheiro e quem o retirou, isso não é lavagem de dinheiro.”

Código autoexecutável está misturando Cripto

Outra diferença fundamental entre o Tornado Cash e os mixers anteriores é que o Tornado Cash é um código autônomo, descentralizado e sem permissão, semelhante aoFinanças descentralizadasProtocolos (DeFi).

Assim como a Terraform Labs pode argumentar que não é responsável por violar leis de valores mobiliários porque T vende valores mobiliários – ela apenas cria software descentralizado de código aberto que permite que outros façam a emissão – os fundadores da Tornado Cash podem argumentar que T são responsáveis ​​porque apenas construíram o protocolo e T o estão hospedando. Código autoexecutável, uma vez lançado, é apenas isso: algo autônomo e além do controle de seu criador.

Roman Semenov, cofundador da Tornado Cash, T respondeu a um Request de comentário.

Laboratórios Terraform’o caso está perante os tribunais, e então esse argumento ainda precisa ser testado. Mas Callahan pessoalmente T acredita nisso.

“Haverá um criador Human por trás disso em algum lugar que será responsabilizado. Essa é outra questão”, ele disse. “Contratos inteligentesnão são contratos legais.”

As ferramentas de conformidade do Tornado Cash são úteis?

Por sua vez, a Tornado Cash diz que oferece ferramentas de conformidade, como uma nota criptográfica que pode comprovar a procedência dos fundos.

Mas Stephen Sargeant, um consultor independente contra lavagem de dinheiro (AML) atualmente contratado pela corretora de Cripto Bitfinex, questiona sua utilidade.

“A ferramenta de conformidade que o Tornado Cash tem T ajuda a polícia a menos que a polícia esteja interagindo com a pessoa que roubou os fundos”, ele disse ao CoinDesk em uma entrevista. “Eles fazem com que a polícia possa abordar uma pessoa que interagiu com o Tornado Cash, e eles podem dar à polícia um mergulho profundo em todas as suas transações.”

Então, se a polícia tiver usuários do Tornado Cash sob custódia, a ferramenta é útil no processo probatório. Mas se não T, não é de muita ajuda.

Sargeant observa que o Tornado Cash está em conformidade com o Office of Foreign Assets Control (OFAC)lista de carteiras Cripto conhecidas vinculado a nacionais especialmente designados – pessoas que foram sancionadas. Se T fizesse isso, o OFAC começaria a mirar nos mixers, que por sua vez teriam tokens, como o Tornado Cash, removidos das exchanges, matando sua liquidez da noite para o dia.

A outra linha vermelha para os mixers, disse Sargeant, é se envolver em roubos de dinheiro de ataques de ransomware, como o que aconteceu no ano passado comOleoduto Colonial. Tocar nos lucros de ataques de ransomware será recebido com a mesma severidade que tocar no financiamento do terrorismo nos anos seguintes ao 11 de setembro. Qualquer tipo de argumento sobre ser descentralizado T vai resistir ao fogo e à fúria que a polícia e os promotores vão derrubar, ele disse.

Embora possa haver um uso legítimo para o Tornado Cash em uma era de divisão hiperpolítica e desplataforma, Sargeant vê o Tornado Cash como suspeito. “T acho que existam tantas pessoas preocupadas com a privacidade que podem investir US$ 10 bilhões em volume em um período tão curto de tempo”, disse ele.

Naturalmente desconfiado

Como consultor de AML na Bitfinex, Sargeant disse que definitivamente questionaria quaisquer fundos vindos do Tornado Cash e precisaria ver mais informações sobre a origem dos fundos. Tentar carregar uma grande quantidade de capital movimentado pelo Tornado Cash em uma exchange seria o equivalente a entrar em um banco com uma mochila cheia de dinheiro.

De acordo com Sargeant, quase sempre há uma conexão com Binance eHuobi, duas trocas queestão sendo investigadospor jogar rápido e solto com as regras de conheça seu cliente (KYC) econhecido por ser o larpara muitoscontas aninhadas(Binânciatemreconheceu que tem um problema de aninhamento).

Mas outras bolsas também têm o mesmo problema, em menor grau, e seria difícil afirmar que alguém está lucrando deliberadamente com atividades ilícitas - até mesmo o próprio token Tornado Cash - como em torno de3% de todo o volume de Cripto vem de atividades ilícitas.

“É difícil dizer que eles estão lucrando com atividades ilícitas. … Todo provedor de serviços tem uma certa quantidade de atividades ilícitas”, disse Sargeant.

O token do Tornado Cash caiu 9% até agora hoje, para US$ 27,64,de acordo com CoinGecko.

CORREÇÃO (24 de janeiro, 8:45 UTC)Corrige a grafia do sobrenome do Sargento.

ESCLARECIMENTO (24 de janeiro, 8:45 UTC)Sargeant gostaria de enfatizar que ele é um consultor independente contratado pela Bitfinex e não está falando em nome de seu cliente.