Является ли Tornado Cash соучастником отмывания Криптo? Это сложно, говорит бывший агент DEA

Во многих отношениях дело о взломе Криптo.com теперь закрыто. Технический Подробности взлома были опубликованы(сумма украденных средств была обновлена до 33 миллионов долларов) в четверг в ходе расследования, и 483 пользователям, у которых были украдены средства, были возмещены биржей.

Но в то же времяВ центре эпизода — Tornado Cash., апротокол смешивания который скрывает детали транзакций в блокчейне, чтобы сбить с толку следователей. Миксеры, также известные как тумблеры, T являются чем-то новым; они существуют почти столько же, сколько и сама Технологии блокчейна. Почти повсеместно судьба миксеров была одинаковой — закрытие и аресты.

В деле о даркнет-сервисе Bitcoin микширования Helix бывший помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски написал в пресс-релизеобъявляя о закрытии сервиса и аресте оператора Ларри Дина Хармона: «Это обвинительное заключение подчеркивает, что попытка скрыть транзакции с виртуальной валютой таким образом является преступлением».

В то время многие посчитали, что это тревожный прецедент для миксеров и стоящей за ними Технологии , хотя следует отметить, что Хармон признал себя виновным, и поэтому обвинению не пришлось доказывать свою версию того, что Хармон отмывал деньги.

«Отмывает ли Tornado Cash деньги? Они, конечно, запутывают это. Но я бы был осторожен с термином «отмывание денег», — сказал CoinDesk Билл Каллахан, отставной агент Агентства по борьбе с наркотиками, а ныне директор по связям с правительством в Blockchain Intelligence Group.

Отмывание денег требует трех вещей: размещение, расслоение и интеграция, сказал Каллахан. Поскольку Криптo уже находится в системе, Каллахан T думает, что она обязательно будет соответствовать традиционному определению отмывания денег.

«Представьте, что я убегаю от полиции с сумкой наличных и перепрыгиваю через заборы, пытаясь избежать ареста... это не отмывание денег», — сказал он. «Если Tornado Cash знает, кто внес деньги и кто их снял, это не отмывание денег».

Самоисполняющийся код смешивает Криптo

Еще одним ключевым отличием Tornado Cash от предыдущих миксеров является то, что Tornado Cash представляет собой автономный, децентрализованный, не требующий разрешений код, аналогичныйдецентрализованные Финансы(DeFi) протоколы.

Точно так же, как Terraform Labs может утверждать, что не несет ответственности за нарушение законов о ценных бумагах, поскольку T продает ценные бумаги, а только создает децентрализованное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет другим осуществлять выпуск, основатели Tornado Cash могут утверждать, что они T несут ответственности, поскольку они просто создали протокол, а T размещают его. Самоисполняющийся код после его выпуска — это именно то, что есть: нечто автономное и находящееся вне контроля его создателя.

Роман Семенов, соучредитель Tornado Cash, T ответил на Request прокомментировать ситуацию.

Terraform Labs’дело находится в суде, и поэтому этот аргумент еще предстоит проверить. Но Каллахан лично в это T верит.

«За этим где-то будет стоять Human создатель, который будет нести ответственность. Это другой вопрос», — сказал он.Смарт-контрактыне являются юридическими контрактами».

Полезны ли инструменты обеспечения соответствия Tornado Cash?

Со своей стороны, Tornado Cash заявляет, что предлагает инструменты обеспечения соответствия, такие как криптографическая записка, которая может подтвердить происхождение средств.

Однако Стивен Сарджент, независимый консультант по борьбе с отмыванием денег (AML), в настоящее время работающий по контракту с Криптo биржей Bitfinex, ставит под сомнение ее полезность.

«Инструмент соответствия, который есть у Tornado Cash, T помогает правоохранительным органам, если только правоохранительные органы не взаимодействуют с лицом, укравшим средства», — сказал он в интервью CoinDesk . «Они делают это так, что правоохранительные органы могут связаться с лицом, которое взаимодействовало с Tornado Cash, и они могут предоставить правоохранительным органам глубокий анализ всех своих транзакций».

Так что если правоохранительные органы держат пользователей Tornado Cash под стражей, этот инструмент полезен в процессе доказывания. Но если T, то он не особо поможет.

Сарджент отмечает, что Tornado Cash соответствует требованиям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)список известных Криптo привязаны к специально обозначенным гражданам – людям, на которых наложены санкции. Если бы OFAC этого T сделал, он бы начал нацеливаться на миксеры, которые, в свою очередь, удалили бы токены, такие как Tornado Cash, с бирж, убив их ликвидность в одночасье.

Сарджент сказал, что еще одной красной чертой для миксеров является участие в хищении денег с помощью атак с использованием программ-вымогателей, таких как то, что произошло в прошлом году сКолониальный трубопровод. Касание доходов от атак с использованием программ-вымогателей будет встречено с той же суровостью, что и прикосновение к финансированию терроризма в годы после 11 сентября. Любые доводы о децентрализации T выдержат огня и ярости, которые обрушат правоохранительные органы и прокуроры, сказал он.

Несмотря на то, что Tornado Cash может быть законным применением в эпоху гиперполитического разногласия и деплатформенности, Сарджент считает Tornado Cash подозрительным. «Я T думаю, что есть так много людей, заботящихся о конфиденциальности, которые могут провести $10 млрд в объеме за такой короткий период времени», — сказал он.

Естественно подозрительный

Будучи консультантом по борьбе с отмыванием денег в Bitfinex, Сарджент сказал, что он определенно подверг бы сомнению любые средства, поступающие из Tornado Cash, и ему необходимо увидеть больше информации об источнике средств. Попытка загрузить большую сумму капитала, перемещенную через Tornado Cash, на биржу будет эквивалентна походу в банк с сумкой, полной наличных.

По словам Сарджента, почти всегда есть связь с Binance иХуоби, две биржи, которыерасследуютсяза необоснованное использование правил «знай своего клиента» (KYC) иизвестно, что он домадля многихвложенные счета(Бинанс)имеетпризнал, что у него есть проблема с вложенностью).

Но и другие биржи сталкиваются с той же проблемой, хотя и в меньшей степени, и было бы сложно утверждать, что кто-то намеренно получает прибыль от незаконной деятельности, даже сам токен Tornado Cash, поскольку около3% всего объема Криптo приходится на незаконную деятельность.

«Трудно сказать, что они получают прибыль от незаконной деятельности. … У каждого поставщика услуг есть определенный объем незаконной деятельности», — сказал Сарджент.

Токен Tornado Cash сегодня упал на 9% до $27,64,по данным CoinGecko.

ИСПРАВЛЕНИЕ (24 января, 8:45 UTC)Исправлено написание фамилии Сарджента.

РАЗЪЯСНЕНИЕ (24 января, 8:45 UTC)Сарджент хотел бы подчеркнуть, что он является независимым консультантом, работающим по контракту с Bitfinex, и не выступает от имени своего клиента.