Kasabwat ba ang Tornado Cash sa Laundering Crypto? It's Complicated, Sabi ng Dating DEA Agent

Sa maraming paraan, ang pag-hack ng Crypto.com ay sarado na ngayon. Teknikal inilabas ang mga detalye ng hack (ang halagang ninakaw ay na-update sa $33 milyon) Huwebes sa isang postmortem, at ang 483 mga user na nanakaw ng kanilang mga pondo ay binayaran ng exchange.

Ngunit sa sentro ng episode ay Tornado Cash, a paghahalo ng protocol na nakakubli sa mga detalye ng mga transaksyon sa isang blockchain upang itapon ang mga investigator. Ang mga mixer, na kilala rin bilang mga tumbler, ay T bago; sila ay nasa paligid halos hangga't blockchain Technology mismo. Halos sa pangkalahatan, ang kapalaran ng mga mixer ay pareho - ang pagsasara at pag-aresto.

Sa kaso ng darknet Bitcoin mixing service Helix, dating US Assistant Attorney General Brian Benczkowski isinulat sa isang pahayag ng pahayag na nag-aanunsyo ng pagsasara at pag-aresto ng serbisyo sa operator na si Larry Dean Harmon: "Ang sakdal na ito ay binibigyang-diin na ang paghahangad na itago ang mga transaksyon sa virtual na pera sa ganitong paraan ay isang krimen."

Noong panahong iyon, marami ang nag-isip na ito ay isang nakakabagabag na precedent para sa mga mixer at ang Technology sa likod ng mga ito, bagama't dapat tandaan na si Harmon ay umamin na nagkasala at kaya hindi na kailangang patunayan ng prosekusyon ang kaso nito na si Harmon ay naglalaba ng pera.

"Naglalaba ba ng pera ang Tornado Cash? Tiyak na nilalabuan nila ito. Ngunit mag-iingat ako sa terminong money laundering," sinabi ni Bill Callahan, isang retiradong ahente ng Drug Enforcement Agency at ngayon ay direktor ng mga gawain ng gobyerno sa Blockchain Intelligence Group, sa CoinDesk.

Ang money laundering ay nangangailangan ng tatlong bagay: placement, layering at integration, sabi ni Callahan. Dahil nasa system na ang Crypto , T iniisip ni Callahan na matutugunan nito ang tradisyonal na kahulugan ng money laundering.

"Magpanggap na tumatakas ako sa pulis na may dalang bag ng pera at tumatalon sa mga bakod, sinusubukang iwasan ang paghuli ... hindi iyon money laundering," sabi niya. "Kung alam ng Tornado Cash kung sino ang nagdeposito ng pera at kung sino ang naglabas nito, hindi iyon money laundering."

Ang self-executing code ay paghahalo ng Crypto

Ang isa pang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Tornado Cash at ng mga naunang mixer ay ang Tornado Cash ay autonomous, desentralisadong walang pahintulot na code na katulad ng desentralisadong Finance (DeFi) na mga protocol.

Tulad ng kung paano maaaring magtalo ang Terraform Labs na hindi ito mananagot para sa paglabag sa mga batas ng securities dahil T ito nagbebenta ng mga securities – lumilikha lamang ito ng open-source, desentralisadong software na nagpapahintulot sa iba na gawin ang pagpapalabas – maaaring magtaltalan ang mga founder ng Tornado Cash na T sila mananagot dahil binuo lang nila ang protocol at T nagho-host nito. Self-executing code, kapag nailabas na ito ay ganoon lang: isang bagay na nagsasarili at lampas sa kontrol ng lumikha nito.

Si Roman Semenov, ang co-founder ng Tornado Cash, ay T tumugon sa isang Request para sa komento.

Terraform Labs' ang kaso ay nasa korte, at sa gayon ang argumentong iyon ay hindi pa nasusuri. Ngunit personal na T ito binibili ni Callahan.

"Magkakaroon ng isang Human na lumikha sa likod nito sa isang lugar na may pananagutan. Iyon ay isa pang tanong," sabi niya. “Mga matalinong kontrata ay hindi mga legal na kontrata."

Kapaki-pakinabang ba ang mga tool sa pagsunod ng Tornado Cash?

Sa bahagi nito, sinabi ng Tornado Cash na nag-aalok ito ng mga tool sa pagsunod tulad ng isang cryptographic note na maaaring patunayan ang pinagmulan ng mga pondo.

Ngunit si Stephen Sargeant, isang independiyenteng consultant ng anti-money laundering (AML) na kasalukuyang nakakontrata sa Crypto exchange Bitfinex, ay nagtatanong sa utility nito.

"Ang tool sa pagsunod na mayroon ang Tornado Cash ay T nakakatulong sa pagpapatupad ng batas maliban kung ang pagpapatupad ng batas ay nakikipag-ugnayan sa taong nagnakaw ng mga pondo," sinabi niya sa CoinDesk sa isang panayam. "Ginagawa nila ito upang ang tagapagpatupad ng batas ay makalapit sa isang taong nakipag-ugnayan sa Tornado Cash, at maaari nilang bigyan ang pagpapatupad ng batas ng malalim na pagsisid sa lahat ng kanilang mga transaksyon."

Kaya't kung ang nagpapatupad ng batas ay may mga gumagamit ng Tornado Cash sa kanilang kustodiya, ang tool ay kapaki-pakinabang sa proseso ng ebidensiya. Ngunit kung hindi nila T, hindi ito gaanong tulong.

Sinabi ni Sargeant na ang Tornado Cash ay sumusunod sa Office of Foreign Assets Control (OFAC) listahan ng mga kilalang Crypto wallet nakatali sa mga espesyal na itinalagang mamamayan - mga taong nabigyan ng sanction. Kung T nito gagawin iyon, magsisimula ang OFAC na i-target ang mga mixer, na kung saan ay makakakuha ng mga token, tulad ng Tornado Cash's, na tinanggal mula sa mga palitan, na pinapatay ang pagkatubig nito sa magdamag.

Ang iba pang pulang linya para sa mga mixer, sabi ni Sargeant, ay nakikisangkot sa pagnanakaw ng pera mula sa mga pag-atake ng ransomware, tulad ng nangyari noong nakaraang taon sa Colonial Pipeline. Ang pagpindot sa mga nalikom ng mga pag-atake ng ransomware ay matutugunan ng parehong kalubhaan ng pagpindot sa pananalapi ng terorismo sa mga taon kasunod ng 9/11. Anumang uri ng mga argumento tungkol sa pagiging desentralisado ay T makakapit sa apoy at galit na ipapababa ng mga tagapagpatupad ng batas at mga tagausig, aniya.

Kahit na maaaring magkaroon ng lehitimong paggamit para sa Tornado Cash sa isang panahon ng hyper-political divisiveness at de-platforming, nakikita ng Sargeant ang Tornado Cash bilang kahina-hinala. "Sa palagay ko ay T ganoon karaming tao ang may kamalayan sa privacy na maaaring maglagay ng $10 bilyon sa dami sa ganoong maikling panahon," sabi niya.

Natural na kahina-hinala

Bilang consultant ng AML sa Bitfinex, sinabi ni Sargeant na tiyak na tatanungin niya ang anumang pondong papasok mula sa Tornado Cash at kailangang makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga pondo. Ang pagsisikap na mag-load ng malaking halaga ng kapital na inilipat sa pamamagitan ng Tornado Cash sa isang exchange ay katumbas ng paglalakad sa isang bangko na may duffel bag na puno ng cash.

Ayon kay Sargeant, halos palaging may koneksyon sa Binance at Huobi, dalawang palitan iyon ay iniimbestigahan para sa paglalaro ng mabilis at maluwag sa mga tuntunin ng know-your-customer (KYC) at kilala sa bahay sa marami mga nested account (Binance may kinikilala na mayroon itong problema sa pugad).

Ngunit ang iba pang mga palitan ay mayroon ding parehong problema, sa isang mas maliit na lawak, at magiging mahirap na sabihin na sinuman ay sadyang kumikita mula sa ipinagbabawal na aktibidad - kahit na ang Tornado Cash token mismo - tulad ng nasa paligid. 3% ng lahat ng dami ng Crypto ay nagmumula sa mga ipinagbabawal na aktibidad.

"Mahirap sabihin na kumikita sila mula sa ipinagbabawal na aktibidad. … Ang bawat service provider ay may tiyak na halaga ng ipinagbabawal na aktibidad," sabi ni Sargeant.

Ang token ng Tornado Cash ay bumaba ng 9% sa ngayon sa $27.64, ayon sa CoinGecko.

PAGWAWASTO (Ene. 24, 8:45 UTC) Itinutuwid ang spelling ng apelyido ni Sargeant.

PAGLILINAW (Ene. 24, 8:45 UTC) Nais bigyang-diin ng Sargeant na siya ay isang independiyenteng consultant na kinontrata sa Bitfinex at hindi nagsasalita sa ngalan ng kanyang kliyente.