Чи причетна Tornado Cash до відмивання Крипто? Це складно, каже колишній агент DEA

Багато в чому справу про злом Крипто.com закрито. технічний були оприлюднені подробиці злому (суму викрадених було оновлено до 33 мільйонів доларів) у четвер під час посмертного дослідження, і 483 користувачам, у яких були вкрадені кошти, було відшкодовано біржею.

Але на центром епізоду є Tornado Cash, а протокол змішування що приховує деталі транзакцій у блокчейні, щоб відштовхнути слідчих. Міксери, також відомі як стакани, T є новинкою; вони існують майже стільки ж, скільки сама Технології блокчейн. Майже повсюдно доля міксерів була однаковою – відключення та арешти.

Колишній помічник генерального прокурора США Брайан Бенчковскі у справі сервісу змішування Bitcoin в темній мережі Helix написав у заяві для преси оголосивши про закриття служби та арешт оператора Ларрі Діна Хармона: «Цей обвинувальний акт підкреслює, що спроба приховати транзакції віртуальної валюти таким чином є злочином».

У той час багато хто вважав, що це тривожний прецедент для міксерів і Технології, що стоять за ними, хоча слід зазначити, що Хармон визнав себе винним, і тому обвинуваченню не довелося доводити свою справу, що Хармон відмивав гроші.

"Чи Tornado Cash відмиває гроші? Вони, безперечно, приховують це. Але я був би обережний із терміном відмивання грошей", - сказав CoinDesk Білл Каллахан, колишній агент Управління по боротьбі з наркотиками, а нині директор із питань уряду в Blockchain Intelligence Group.

Відмивання грошей вимагає трьох речей: розміщення, розподілу та інтеграції, сказав Каллахан. Оскільки Крипто вже є в системі, Каллахан T вважає, що вона обов’язково відповідатиме традиційному визначенню відмивання грошей.

«Уявіть, що я тікаю від поліції з сумкою готівки та перестрибую через паркани, намагаючись уникнути захоплення… це не відмивання грошей», – сказав він. «Якщо Tornado Cash знає, хто вніс гроші, а хто їх взяв, це не відмивання грошей».

Самовиконуваний код змішує Крипто

Ще одна ключова відмінність між Tornado Cash і попередніми мікшерами полягає в тому, що Tornado Cash є автономним, децентралізованим кодом без дозволу, подібним до децентралізовані Фінанси (DeFi) протоколи.

Подібно до того, як Terraform Labs може стверджувати, що не несе відповідальності за порушення законодавства про цінні папери, оскільки T продає цінні папери, а лише створює децентралізоване програмне забезпечення з відкритим кодом, яке дозволяє іншим здійснювати емісію, засновники Tornado Cash можуть стверджувати, що вони T несуть відповідальності, оскільки вони щойно створили протокол і T розміщують його. Самовиконуваний код, коли він був випущений, є саме таким: щось автономне та поза контролем його творця.

Роман Семенов, співзасновник Tornado Cash, T відповів на Request про коментар.

Terraform Labs справа знаходиться на розгляді судів, тому цей аргумент ще належить перевірити. Але Каллахан особисто на це T погоджується.

"Десь за цим буде стояти Human творець, яку притягнуть до відповідальності. Це інше питання", - сказав він. «Розумні контракти не є юридичними договорами».

Чи корисні інструменти дотримання вимог Tornado Cash?

Зі свого боку, Tornado Cash каже, що пропонує такі інструменти відповідності, як криптографічна нотатка, яка може підтвердити походження коштів.

Але Стівен Сарджент, незалежний консультант з питань боротьби з відмиванням грошей (AML), який зараз співпрацює з Крипто біржею Bitfinex, ставить під сумнів його корисність.

«Інструмент відповідності, який має Tornado Cash, T допомагає правоохоронним органам, якщо правоохоронні органи не взаємодіють з особою, яка вкрала кошти», — сказав він в інтерв’ю CoinDesk . «Вони роблять це так, що правоохоронні органи можуть звернутися до особи, яка взаємодіяла з Tornado Cash, і вони можуть дати правоохоронним органам глибоке занурення в усі їхні транзакції».

Отже, якщо правоохоронні органи мають користувачів Tornado Cash під вартою, цей інструмент стане в пригоді в процесі доказування. Але якщо T, то це не дуже допоможе.

Сарджент зазначає, що Tornado Cash справді відповідає Офісу контролю за іноземними активами (OFAC). список відомих Крипто прив’язана до громадян спеціального призначення – осіб, які потрапили під санкції. Якщо цього T зробити, OFAC почне націлюватися на міксери, які, у свою чергу, отримають токени, такі як Tornado Cash, видалені з бірж, що вбить їх ліквідність за одну ніч.

За словами Сарджента, іншою червоною смугою для міксерів є залучення до крадіжки грошей від атак програм-вимагачів, як це сталося минулого року з Колоніальний трубопровід. Доторкання до доходів від атак програм-вимагачів буде сприйнято так само суворо, як і доторкання до фінансування тероризму в роки після 11 вересня. Будь-які аргументи щодо децентралізації T витримають вогню та люті, яку правоохоронні органи та прокуратура знищать, сказав він.

Незважаючи на те, що Tornado Cash може бути законно використаний в епоху гіперполітичного розбрату та деплатформування, Сарджент вважає Tornado Cash підозрілим. «Я T думаю, що знайдеться стільки людей, які піклуються про конфіденційність, які можуть заробити 10 мільярдів доларів за такий короткий період часу», — сказав він.

Природно підозрілий

Як консультант з питань боротьби з відмиванням коштів у Bitfinex, Сарджант сказав, що він обов’язково поставить під сумнів будь-які кошти, що надходять від Tornado Cash, і йому потрібно отримати більше інформації про джерело коштів. Спроба завантажити велику суму капіталу, переміщеного через Tornado Cash, на біржу була б еквівалентною входу в банк із речовою сумкою, повною готівки.

За словами Сарджента, майже завжди є зв’язок із Binance та Хуобі, дві біржі що розслідуються для швидкої гри з правилами «знай свого клієнта» (KYC). відомо, що вдома багатьом вкладені облікові записи (Binance має визнав, що має проблему вкладення).

Але інші біржі також мають таку ж проблему, меншою мірою, і було б важко стверджувати, що хтось навмисно отримує прибуток від незаконної діяльності – навіть сам токен Tornado Cash – як навколо 3% усього обсягу Крипто надходить від незаконної діяльності.

«Важко сказати, що вони отримують прибуток від незаконної діяльності... Кожен постачальник послуг має певну кількість незаконної діяльності», — сказав Сарджант.

Сьогодні токен Tornado Cash впав на 9% до 27,64 доларів США, за даними CoinGecko.

ВИПРАВЛЕННЯ (24 січня, 8:45 UTC) Виправляє написання прізвища сержанта.

УТОЧНЕННЯ (24 січня, 8:45 UTC) Сарджант хотів би підкреслити, що він є незалежним консультантом, який має контракт з Bitfinex, і не виступає від імені свого клієнта.