Gli investitori hanno perso la cifra record di 5,6 miliardi di dollari a causa delle truffe Cripto nel 2023, afferma l'FBI

Secondo l'agenzia di stampa statunitense, nel 2023 gli investitori hanno perso la cifra record di 5,6 miliardi di dollari a causa dei reati finanziari legati alle criptovalute, in aumento del 45% rispetto al 2022.un nuovo rapportodal Centro reclami per reati informatici dell'FBI (Federal Bureau of Investigation).

Secondo il rapporto pubblicato lunedì, la frode sugli investimenti è stata la tipologia di frode più diffusa e costosa nel settore delle criptovalute nel 2023. Delle oltre 69.000 segnalazioni di reati legati alle criptovalute ricevute dall'agenzia lo scorso anno, quasi la metà erano segnalazioni di frode sugli investimenti e i truffatori di investimenti hanno portato via la bellezza di 4 miliardi di dollari. E mentre i reati legati Cripto hanno rappresentato solo circa il 10% delle denunce ricevute dall'FBI, la cifra di 5,6 miliardi di dollari è stata all'incirca la metà della perdita complessiva dei denuncianti.

Gli schemi di frode sugli investimenti in genere promettono alle loro vittime l'opportunità di ottenere grandi profitti con un rischio minimo e sono aumentati negli ultimi anni. L'anno scorso, il tipo più importante di frode sugli investimenti correlata alle criptovalute è stato quello che l'FBI ha descritto come schemi "abilitati alla fiducia". A volte chiamati"macellazione del maiale", Questo tipo di frode sugli investimenti si verifica nel corso di lunghi periodi di tempo, poiché i truffatori instaurano relazioni con le loro vittime, solitamente tramite app di messaggistica, prima di incoraggiarle a investire enormi quantità di denaro in piattaforme Criptovaluta fraudolente da cui non sono in grado di prelevare.

Secondo il rapporto dell'FBI, molte vittime di queste truffe di macellazione di maiali o di investimenti hanno "accumulato debiti enormi per coprire le perdite derivanti da questi investimenti fraudolenti". Mentre le vittime di età compresa tra 30 e 49 anni hanno presentato la maggior parte delle denunce relative alle truffe di investimento, le vittime di età superiore ai 60 anni hanno segnalato le perdite maggiori, oltre 1,24 miliardi di dollari solo l'anno scorso.

Sebbene l'IC3 accetti reclami sia da cittadini statunitensi che stranieri, l'83% di tutte le segnalazioni di frode legate alle criptovalute ricevute lo scorso anno provengono da investitori americani, con i residenti della California al primo posto sia per numero di reclami (9.522) sia per importo delle perdite (1,2 miliardi di dollari).

Nesso con la tratta Human

Un 2022inchiesta di ProPublica– successivamente replicato dalNazioni Unite e altri – hanno scoperto che molti truffatori di investimenti in Cripto sono vittime della tratta di Human tenute prigioniere da cosiddette bande di macellai di maiali nel sud-est asiatico e costrette a portare a termine operazioni di truffa.

Il rapporto dell’FBI include un avviso ai cittadini statunitensi che viaggiano all’estero sul “rischio di falsi annunci di lavoro collegati al traffico di manodopera in complessi fraudolenti all’estero”.

"Questi composti trattengono i lavoratori contro la loro volontà e usano l'intimidazione per costringerli a partecipare a operazioni di truffa. Gli attori criminali pubblicano falsi annunci di lavoro sui social media e sui siti di lavoro online per prendere di mira le persone, principalmente in Asia", afferma il rapporto.

"Spesso ai lavoratori viene detto che devono pagare per il viaggio e altre spese, il che significa che il lavoratore inizia indebitato. Deve poi lavorare per estinguere il debito, cercando anche di pagare vitto e alloggio. Gli attori criminali usano il crescente debito del lavoratore e la paura delle forze dell'ordine locali come mezzi aggiuntivi per controllarli. I lavoratori trafficati vengono talvolta venduti e trasferiti tra i complessi, aumentando ulteriormente il loro debito", continua il rapporto.