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scam
Le volume de Crypto illicites a atteint un record de 40 milliards de dollars en 2024 : Chainalysis
Les criminels n'utilisent plus le BTC, mais choisissent plutôt les pièces stables, révèle le rapport.
Le PDG de Bybit qualifie le réseau Pi d'arnaque, citant un avertissement officiel de la police
Le jeton est en baisse de plus de 60 % depuis son lancement.
Un homme de l'Indiana plaide coupable d'avoir volé 38 millions de dollars en Crypto via une « cyberintrusion »
Evan Light, 21 ans, risque jusqu'à 40 ans de prison pour son rôle dans le crime.
Binance affirme avoir aidé la Direction indienne de l'application de la loi à retrouver 47,6 millions de dollars liés à une arnaque aux jeux vidéo.
Pas moins de quatre individus ont également été arrêtés.
La SEC inculpe trois personnes et cinq entreprises pour escroquerie à l'abattage de porcs
Ces mesures d'application sont les premières prises par la SEC alléguant ce type d'escroquerie Crypto .
Selon le FBI, les investisseurs ont perdu un montant record de 5,6 milliards de dollars en 2023 à cause d'escroqueries liées aux Crypto .
Les escroqueries Crypto ne représentaient qu’un dixième du total des plaintes pour fraude financière l’année dernière, mais près de la moitié des pertes.
Le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars.
L'entreprise a déclaré avoir investi dans la Cryptomonnaie et le forex, et se serait effondrée en 2022.
Nischal Shetty, cofondateur de WazirX, déclare que toutes les options sont sur la table pour le redressement des fonds
Shetty a déclaré que les efforts de sensibilisation auprès des différentes bourses « vont être cruciaux ».
Un homme d'affaires chinois lié à Steve Bannon reconnu coupable d'une fraude
Guo a été reconnu coupable de neuf chefs d'accusation, dont racket, fraude et blanchiment d'argent.
Des portefeuilles liés à des escroqueries mondiales sur la garantie Huione au Cambodge ont collecté 11 milliards de dollars, selon un rapport.
La plateforme en ligne serait liée à la famille régnante du pays et hébergerait des publications proposant des services tels que des escroqueries deepfake, du blanchiment d'argent et ce qu'on appelle l'abattage de porcs.