Selon le FBI, les investisseurs ont perdu un montant record de 5,6 milliards de dollars en 2023 à cause d'escroqueries liées aux Crypto .

Les investisseurs ont perdu un montant record de 5,6 milliards de dollars à cause de la criminalité financière liée aux cryptomonnaies en 2023, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2022, selonun nouveau rapportdu Centre de plaintes contre la cybercriminalité du Federal Bureau of Investigation (FBI).

Selon le rapport publié lundi, la fraude à l'investissement a été la forme de fraude liée aux cryptomonnaies la plus répandue – et la plus coûteuse – en 2023. Sur les plus de 69 000 signalements de délits liés aux cryptomonnaies reçus par l'agence l'an dernier, près de la moitié concernaient des fraudes à l'investissement, et les fraudeurs ont empoché la somme colossale de 4 milliards de dollars. Et si les délits Crypto ne représentent qu'environ 10 % des plaintes reçues par le FBI, ce chiffre de 5,6 milliards de dollars représente environ la moitié des pertes totales des plaignants.

Les fraudes à l'investissement promettent généralement à leurs victimes la possibilité de réaliser des rendements importants avec un risque minimal, et ont connu une augmentation ces dernières années. L'année dernière, le type de fraude à l'investissement lié aux cryptomonnaies le plus répandu était ce que le FBI a qualifié de « trucs basés sur la confiance ». Parfois appelés« abattage de porcs » Ce type de fraude à l'investissement se déroule sur de longues périodes de temps, les escrocs nouant des relations avec leurs victimes, généralement via des applications de messagerie, avant de les encourager à investir d'énormes sommes d'argent dans des plateformes de Cryptomonnaie frauduleuses dont ils ne peuvent pas se retirer.

Selon le rapport du FBI, de nombreuses victimes de ces escroqueries à l'abattage de porcs ou à l'investissement ont « accumulé des dettes colossales pour couvrir les pertes liées à ces placements frauduleux ». Si les victimes âgées de 30 à 49 ans ont déposé le plus grand nombre de plaintes pour escroquerie à l'investissement, ce sont les victimes de plus de 60 ans qui ont signalé les pertes les plus importantes, soit plus de 1,24 milliard de dollars rien que l'année dernière.

Bien que l'IC3 reçoive des plaintes de citoyens américains et d'étrangers, les investisseurs américains ont représenté 83 % de tous les rapports de fraude liés à la cryptographie qu'il a reçus l'année dernière, les résidents de Californie occupant la première place tant pour le nombre de plaintes (9 522) que pour le montant des pertes (1,2 milliard de dollars).

Lien avec la traite des Human

Un 2022enquête de ProPublica– reproduit ultérieurement par leLes Nations Unies et d’autres – ont découvert que de nombreux escrocs en matière d’investissement en Crypto sont des victimes de la traite des Human détenues par des gangs dits de boucherie porcine à travers l’Asie du Sud-Est et forcées de mener des opérations d’escroquerie.

Le rapport du FBI comprend un avertissement aux citoyens américains voyageant à l’étranger concernant « le risque de fausses annonces d’emploi liées au trafic de main-d’œuvre dans des complexes frauduleux à l’étranger ».

« Ces centres retiennent les travailleurs contre leur gré et recourent à l'intimidation pour les contraindre à participer à des opérations frauduleuses. Les acteurs criminels publient de fausses offres d'emploi sur les réseaux sociaux et les sites d'emploi en ligne pour cibler des personnes, principalement en Asie », indique le rapport.

On dit souvent aux travailleurs qu'ils doivent payer leurs déplacements et autres frais, ce qui les endette au départ. Ils doivent ensuite rembourser leur dette tout en essayant de payer leur logement et leur pension. Les criminels utilisent l'endettement croissant des travailleurs et la peur des forces de l'ordre locales comme moyens supplémentaires pour les contrôler. Les travailleurs victimes de la traite sont parfois vendus et transférés d'un site à l'autre, ce qui aggrave encore leur endettement », poursuit le rapport.