Investors Lost Record High $5.6B sa Crypto Scams noong 2023, Sabi ng FBI

Nawalan ng rekord ang mga mamumuhunan ng $5.6 bilyon sa krimeng pinansyal na nauugnay sa crypto noong 2023, tumaas ng 45% mula noong 2022, ayon sa isang bagong ulat mula sa Internet Crime Complaint Center ng Federal Bureau of Investigation (FBI).

Ayon sa ulat na inilathala noong Lunes, ang pandaraya sa pamumuhunan ay ang pinakalaganap - at mahal - na uri ng panloloko na nauugnay sa crypto noong 2023. Sa mahigit 69,000 na ulat ng krimen na may kaugnayan sa crypto na natanggap ng ahensya noong nakaraang taon, halos kalahati ay mga ulat ng pandaraya sa pamumuhunan, at ang mga manloloko sa pamumuhunan ay nakakuha ng napakalaki na $4 bilyon. At habang ang mga krimen sa Crypto ay binubuo lamang ng humigit-kumulang 10% ng mga reklamo na natanggap ng FBI, ang $5.6 bilyong halaga ay halos kalahati ng kabuuang pagkawala ng mga nagrereklamo.

Ang mga scheme ng pandaraya sa pamumuhunan ay karaniwang nangangako sa kanilang mga biktima ng pagkakataon na gumawa ng malaking kita na may kaunting panganib, at tumaas sa mga nakaraang taon. Noong nakaraang taon, ang pinakakilalang uri ng pandaraya sa pamumuhunan na nauugnay sa crypto ay ang inilarawan ng FBI bilang mga scheme na "pinagana ng kumpiyansa". Minsan tinatawag “pagkatay ng baboy,” nagaganap ang ganitong uri ng pandaraya sa pamumuhunan sa mahabang panahon habang ang mga scammer ay nagkakaroon ng mga relasyon sa kanilang mga biktima, kadalasan sa pamamagitan ng mga app sa pagmemensahe, bago sila hikayatin na mag-invest ng malaking halaga ng pera sa mga mapanlinlang na platform ng Cryptocurrency na hindi nila kayang bawiin.

Ayon sa ulat ng FBI, maraming biktima ng pagkakatay ng baboy o mga scam sa pamumuhunan ang "nakaipon ng napakalaking utang upang mabayaran ang mga pagkalugi mula sa mga mapanlinlang na pamumuhunan na ito." Habang ang mga biktima sa pagitan ng edad na 30-49 ay nagsampa ng pinakamaraming reklamo na may kaugnayan sa mga scam sa pamumuhunan, ang mga biktima na lampas sa edad na 60 ay nag-ulat ng pinakamaraming pagkalugi – mahigit $1.24 bilyon noong nakaraang taon lamang.

Bagama't ang IC3 ay tumatanggap ng mga reklamo mula sa mga mamamayan ng U.S. at mga dayuhan, ang mga Amerikanong mamumuhunan ay nagkakahalaga ng 83% ng lahat ng mga ulat ng panloloko na nauugnay sa crypto na natanggap nito noong nakaraang taon, kung saan ang mga residente ng California ang humahawak sa nangungunang puwesto para sa parehong bilang ng mga reklamo (9,522) at halaga ng mga pagkalugi ($1.2 bilyon).

Human trafficking nexus

Isang 2022 pagsisiyasat ng ProPublica – kasunod na ginagaya ng United Nations at iba pa – nalaman na maraming Crypto investment scammers ang mga biktima ng Human trafficking na hawak ng mga tinatawag na baboy butchering gang sa buong Southeast Asia at pinilit na magsagawa ng mga operasyon ng scam.

Kasama sa ulat ng FBI ang babala sa mga mamamayan ng U.S. na naglalakbay sa ibang bansa tungkol sa "panganib ng mga maling ad ng trabaho na nauugnay sa labor trafficking sa mga scam compound sa ibang bansa."

"Ang mga tambalang ito ay humahawak sa mga manggagawa nang labag sa kanilang kalooban at gumagamit ng pananakot upang pilitin ang mga manggagawa na lumahok sa mga operasyon ng scam. Ang mga kriminal na aktor ay nagpo-post ng mga maling ad ng trabaho sa social media at mga online na site ng trabaho upang i-target ang mga tao, lalo na sa Asya," sabi ng ulat.

"Madalas na sinasabi sa mga manggagawa na dapat silang magbayad para sa paglalakbay at iba pang mga gastusin, ibig sabihin, ang manggagawa ay nagsisimula sa utang. Pagkatapos ay dapat nilang bayaran ang utang habang sinusubukan ding bayaran ang kanilang silid at board. Ginagamit ng mga kriminal na aktor ang tumataas na utang ng manggagawa at ang takot sa lokal na pagpapatupad ng batas bilang karagdagang paraan upang kontrolin sila. Ang mga trapik na manggagawa ay minsan ay ibinebenta at inililipat sa pagitan ng mga compound, na higit pang nagdaragdag sa kanilang utang," patuloy ng ulat.