Investidores perderam recorde de US$ 5,6 bilhões em golpes de Cripto em 2023, diz FBI

Os investidores perderam um recorde de US$ 5,6 bilhões em crimes financeiros relacionados a criptomoedas em 2023, um aumento de 45% em relação a 2022, de acordo com um novo relatório do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do Federal Bureau of Investigation (FBI).

De acordo com o relatório publicado na segunda-feira, a fraude de investimento foi o tipo mais difundido — e caro — de fraude relacionada a criptomoedas em 2023. Dos mais de 69.000 relatórios de crimes relacionados a criptomoedas que a agência recebeu no ano passado, quase metade eram relatórios de fraude de investimento, e os fraudadores de investimento fugiram com incríveis US$ 4 bilhões. E embora os crimes de Cripto tenham representado apenas cerca de 10% das reclamações que o FBI recebeu, o valor de US$ 5,6 bilhões foi quase metade da perda geral dos reclamantes.

Esquemas de fraude de investimento geralmente prometem às suas vítimas a oportunidade de obter grandes retornos com risco mínimo, e têm aumentado nos últimos anos. No ano passado, o tipo mais proeminente de fraude de investimento relacionada a criptomoedas foi o que o FBI descreveu como esquemas “habilitados pela confiança”. Às vezes chamado de “abate de porcos”, esse tipo de fraude de investimento ocorre por longos períodos de tempo, à medida que os golpistas formam relacionamentos com suas vítimas, geralmente por meio de aplicativos de mensagens, antes de incentivá-las a investir grandes quantias de dinheiro em plataformas fraudulentas de Criptomoeda das quais não conseguem sacar.

De acordo com o relatório do FBI, muitas vítimas desses golpes de abate de porcos ou investimentos "acumularam dívidas enormes para cobrir perdas desses investimentos fraudulentos". Enquanto as vítimas entre 30 e 49 anos registraram a maioria das reclamações relacionadas a golpes de investimentos, as vítimas com mais de 60 anos relataram as maiores perdas — mais de US$ 1,24 bilhão somente no ano passado.

Embora o IC3 receba reclamações de cidadãos americanos e estrangeiros, os investidores americanos foram responsáveis por 83% de todos os relatórios de fraude relacionados a criptomoedas recebidos no ano passado, com os residentes da Califórnia ocupando o primeiro lugar tanto em número de reclamações (9.522) quanto em quantidade de perdas (US$ 1,2 bilhão).

Nexo do tráfico de Human

Uma investigação de 2022 da ProPublica — posteriormente replicada pelas Nações Unidas e outros — descobriu que muitos golpistas de investimentos em Cripto são vítimas de tráfico de Human mantidas por gangues de matadores de porcos no Sudeste Asiático e forçadas a realizar operações fraudulentas.

O relatório do FBI inclui um aviso aos cidadãos americanos que viajam ao exterior sobre “o risco de anúncios de emprego falsos vinculados ao tráfico de mão de obra em complexos fraudulentos no exterior”.

“Esses compostos mantêm os trabalhadores presos contra a vontade deles e usam intimidação para forçá-los a participar de operações fraudulentas. Atores criminosos postam anúncios falsos de emprego em mídias sociais e sites de emprego online para atingir pessoas, principalmente na Ásia”, disse o relatório.

“Os trabalhadores são frequentemente informados de que devem pagar por viagens e outras despesas, o que significa que o trabalhador começa endividado. Eles devem então trabalhar para quitar a dívida enquanto também tentam pagar seu quarto e alimentação. Os criminosos usam a dívida crescente do trabalhador e o medo da polícia local como meios adicionais para controlá-los. Trabalhadores traficados são às vezes vendidos e transferidos entre complexos, aumentando ainda mais sua dívida", continuou o relatório.