El FBI afirma que los inversores perdieron una cifra récord de 5.600 millones de dólares en estafas de Cripto en 2023.

Los inversores perdieron un récord de 5.600 millones de dólares por delitos financieros relacionados con las criptomonedas en 2023, un 45 % más que en 2022, segúnun nuevo informedel Centro de Quejas de Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el informe publicado el lunes, el fraude de inversiones fue el tipo de fraude relacionado con criptomonedas más extendido y costoso en 2023. De las más de 69.000 denuncias de delitos relacionados con criptomonedas que recibió la agencia el año pasado, casi la mitad fueron denuncias de fraude de inversiones, y los estafadores de inversiones se llevaron la friolera de 4.000 millones de dólares. Y aunque los delitos relacionados con Cripto solo representaron alrededor del 10% de las denuncias recibidas por el FBI, la cifra de 5.600 millones de dólares representó aproximadamente la mitad de las pérdidas totales sufridas por los denunciantes.

Los esquemas de fraude de inversión suelen prometer a sus víctimas la oportunidad de obtener grandes ganancias con un riesgo mínimo, y han ido en aumento en los últimos años. El año pasado, el tipo más prominente de fraude de inversión relacionado con criptomonedas fue lo que el FBI describió como esquemas "confiados". A veces llamados“matanza de cerdos” Este tipo de fraude de inversión ocurre durante largos períodos de tiempo mientras los estafadores establecen relaciones con sus víctimas, generalmente a través de aplicaciones de mensajería, antes de alentarlas a invertir enormes cantidades de dinero en plataformas de Criptomonedas fraudulentas de las que no pueden retirar dinero.

Según el informe del FBI, muchas víctimas de estas estafas de inversión o de matanza de cerdos han acumulado enormes deudas para cubrir las pérdidas derivadas de estas inversiones fraudulentas. Si bien las víctimas de entre 30 y 49 años presentaron la mayor cantidad de denuncias relacionadas con estafas de inversión, las mayores de 60 años reportaron las mayores pérdidas: más de 1240 millones de dólares solo el año pasado.

Si bien el IC3 recibe quejas de ciudadanos estadounidenses y extranjeros por igual, los inversores estadounidenses representaron el 83% de todos los informes de fraude relacionados con criptomonedas que recibió el año pasado, y los residentes de California ocuparon el primer lugar tanto en cantidad de quejas (9.522) como en monto de pérdidas (1.200 millones de dólares).

Nexo de la trata de Human

Un 2022investigación de ProPublica– posteriormente replicado por elNaciones Unidas y otros, descubrieron que muchos estafadores de inversiones en Cripto son víctimas de trata de Human retenidas por las llamadas bandas de mataderos de cerdos en el sudeste asiático y obligadas a realizar operaciones de estafa.

El informe del FBI incluye una advertencia a los ciudadanos estadounidenses que viajan al exterior sobre “el riesgo de encontrar anuncios de trabajo falsos vinculados al tráfico de mano de obra en complejos fraudulentos en el extranjero”.

Estos complejos retienen a los trabajadores contra su voluntad y utilizan la intimidación para obligarlos a participar en operaciones fraudulentas. Los delincuentes publican anuncios de empleo falsos en redes sociales y portales de empleo en línea para atraer a personas, principalmente en Asia, según el informe.

A menudo se les dice a los trabajadores que deben pagar sus viajes y otros gastos, lo que significa que empiezan endeudados. Luego deben trabajar para saldar la deuda mientras intentan pagar su alojamiento y manutención. Los delincuentes utilizan la creciente deuda de los trabajadores y el miedo a las fuerzas del orden locales como un medio adicional para controlarlos. Los trabajadores víctimas de trata a veces son vendidos y trasladados entre complejos, lo que aumenta aún más su deuda, continúa el informe.