У 2023 році інвестори втратили рекордні 5,6 мільярда доларів через Крипто , каже ФБР

Згідно з даними, у 2023 році інвестори втратили рекордні 5,6 мільярда доларів через фінансові злочини, пов’язані з криптовалютою, що на 45% більше, ніж у 2022 році. новий звіт від Центру скарг на злочини в Інтернеті Федерального бюро розслідувань (ФБР).

Згідно зі звітом, опублікованим у понеділок, шахрайство з інвестиціями було найпоширенішим і дорогим типом шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, у 2023 році. З понад 69 000 повідомлень про злочини, пов’язані з криптовалютою, які агентство отримало минулого року, майже половина були повідомленнями про шахрайство з інвестиціями, і інвестиційні шахраї виграли колосальні 4 мільярди доларів. І хоча Крипто становили лише близько 10% скарг, отриманих ФБР, цифра в 5,6 мільярда доларів становила приблизно половину загальних збитків скаржників.

Схеми інвестиційного шахрайства, як правило, обіцяють своїм жертвам можливість отримати великі доходи з мінімальним ризиком, і останніми роками їх кількість зростає. Минулого року найпоширенішим типом інвестиційного шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, були схеми, які ФБР описало як «довірчі». Іноді називають «різання свиней», цей тип інвестиційного шахрайства відбувається протягом тривалого періоду часу, коли шахраї налагоджують стосунки зі своїми жертвами, як правило, через програми обміну повідомленнями, перш ніж заохотити їх інвестувати величезні суми грошей у шахрайські платформи Криптовалюта , з яких вони не можуть вивести гроші.

Згідно зі звітом ФБР, багато жертв цих шахрайських шахрайств із зарізанням свиней або інвестицій «накопичили величезні борги, щоб покрити збитки від цих шахрайських інвестицій». У той час як жертви віком від 30 до 49 років подавали найбільше скарг, пов’язаних з шахрайством з інвестиціями, жертви старше 60 років повідомили про найбільше збитків – понад 1,24 мільярда доларів лише минулого року.

Незважаючи на те, що IC3 приймає скарги як від громадян США, так і від іноземців, на американських інвесторів припало 83% усіх повідомлень про шахрайство, пов’язане з криптовалютою, отриманих минулого року, причому жителі Каліфорнії займали перше місце як за кількістю скарг (9 522), так і за сумою збитків (1,2 мільярда доларів).

Взаємозв'язок торгівлі Human

2022 рік розслідування ProPublica – згодом відтворено ООН та інші – виявили, що багато Крипто шахраїв є жертвами торгівлі Human , які утримуються так званими свинорізними бандами по всій Південно-Східній Азії та змушені виконувати операції шахрайства.

У звіті ФБР міститься попередження громадян США, які подорожують за кордон, про «ризик неправдивих оголошень про роботу, пов’язаних із торгівлею робочою силою в шахрайських центрах за кордоном».

"Ці комплекси утримують працівників проти їхньої волі та використовують залякування, щоб змусити працівників брати участь у шахрайських операціях. Злочинці розміщують неправдиві оголошення про роботу в соціальних мережах та на сайтах працевлаштування в Інтернеті, щоб націлити людей, насамперед в Азію", - йдеться у звіті.

"Робітникам часто кажуть, що вони повинні заплатити за проїзд та інші витрати, тобто працівники починають боргувати. Потім вони повинні відпрацювати борг, а також намагатися заплатити за проживання та харчування. Злочинці використовують зростаючий борг працівника та страх перед місцевими правоохоронними органами як додатковий засіб контролю над ними. Робітників, які стали жертвами торгівлі людьми, іноді продають і переводять з одного підприємства на інше, що ще більше збільшує їхній борг", - йдеться у звіті.