La SEC inculpe trois personnes et cinq entreprises pour escroquerie à l'abattage de porcs

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre trois personnes et cinq entreprises pour avoir prétendument organisé des escroqueries à l'abattage de porcs - un type d'escroquerie à l'investissement basée sur la confiance dans laquelle les fraudeurs se lient d'amitié avec les victimes via des applications de médias sociaux par SMS, gagnent leur confiance et les convainquent d'investir de grosses sommes d'argent dans des plateformes Crypto fictives avant de voler leurs fonds et de disparaître.

Les deux poursuites déposées mardi sont les premières mesures d'application de la SEC alléguant ce type d'escroquerie Crypto , et interviennent un jour avant que la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis ne tienne une audience sur les escroqueries à l'abattage de porcs.

« Les escroqueries à l'investissement relationnel, notamment celles impliquant des investissements en Crypto , présentent un risque de préjudice catastrophique pour les investisseurs particuliers. La menace s'accroît rapidement à mesure que ces escroqueries gagnent en popularité auprès des fraudeurs », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application de la loi de la SEC, dans un communiqué de presse. « Dans ces deux cas, nous accusons les fraudeurs d'avoir créé de faux écosystèmes Crypto diffusant de fausses informations aux investisseurs. Nos allégations rappellent au public qu'il est essentiel d'être particulièrement vigilant face aux escroqueries potentielles impliquant des opportunités d'investissement promues par des inconnus sur les réseaux sociaux. »

Le procès intenté par la SEC contre un présuméplateforme de trading de Crypto -monnaies NanoBit allègue que les participants au stratagème – dont trois résidents américains nommés dans la plainte, Jiajie Liu, 28 ans, de Los Angeles, Californie, Fei Liao, 29 ans, de San Gabriel, Californie, et Hua Zhao, 26 ans, de Flushing, New York – se sont livrés à un stratagème coordonné pour escroquer au moins 18 investisseurs de près d'un million de dollars en Crypto actifs et en monnaie fiduciaire.

Liao, Zhao et Liu se seraient fait passer pour des professionnels du secteur Finance dans des groupes WhatsApp et auraient incité des investisseurs potentiels à placer leur argent sur la plateforme NanoBit. Bien que la plateforme semblait montrer aux investisseurs que leurs actifs rapportaient de l'argent, ils n'y sont T parvenus lorsqu'ils ont tenté de retirer leurs fonds, et les fraudeurs ont disparu.

L'autre procès intenté par la SEC mardi, contre une autre fausse plateforme de trading de Crypto appelée CoinW6, allègue que des participants anonymes au stratagème ont fraudé au moins 11 investisseurs sur 2,2 millions de dollars entre juillet 2022 et décembre 2023.

Au lieu de se faire passer pour des professionnels de la Finance , les participants au programme CoinW6 se seraient fait passer pour de « jeunes professionnels attirants » prétendant tomber sur le profil d'une victime sur les réseaux sociaux avant de tenter d'entamer une relation amoureuse avec elle.

Comme c'est souvent le cas dans les opérations d'abattage de porcs, les fraudeurs de CoinW6 auraient passé des semaines à nouer des relations amoureuses par SMS avant d'évoquer la Cryptomonnaie. Après avoir fermement ancré leurs victimes, qui croyaient alors à l'authenticité de leurs relations amoureuses, les fraudeurs leur proposaient d'investir dans CoinW6.

Selon la plainte, l'interface en ligne montrerait aux victimes que leurs investissements rapportaient des rendements importants, et les escrocs les pousseraient à mettre de plus en plus d'argent sur la plateforme - parfois « en recommandant même aux investisseurs de retirer des fonds de leurs comptes de retraite ou d'emprunter de l'argent à leurs amis et à leur famille pour générer des rendements plus importants sur CoinW6 » - souvent en prétendant effectuer un retrait de manière romantique.

Un récentrapport du FBI Les chercheurs ont constaté que les investisseurs ont perdu un montant record de 5,6 milliards de dollars à cause de la fraude aux Crypto l'année dernière, dont 4 milliards de dollars à cause d'escroqueries à l'investissement, notamment des escroqueries à l'abattage de porcs.