Sinisingil ng SEC ang 3 Indibidwal, 5 Kumpanya na May Operating Pig Butchering Scams

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng kaso laban sa tatlong indibidwal at limang kumpanya para sa umano'y pagpapatakbo ng mga scam sa pagpatay ng baboy - isang uri ng investment scam na pinapagana ng kumpiyansa kung saan ang mga manloloko ay nakikipagkaibigan sa mga biktima sa pamamagitan ng text-based na mga social media app, nakuha ang kanilang tiwala at kumbinsihin silang mamuhunan ng malaking halaga sa mga fictitious Crypto platform bago nakawin ang kanilang mga pondo at mawala.

Ang dalawang demanda na isinampa noong Martes ay ang unang mga aksyon sa pagpapatupad ng SEC na nagpaparatang sa ganitong uri ng Crypto scam, at darating ONE araw bago ang US House Financial Services Committee ay nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa mga scam sa pagpatay ng baboy.

"Ang mga scam sa pamumuhunan sa relasyon, kabilang ang mga kinasasangkutan ng mga pamumuhunan sa asset ng Crypto , ay nagdudulot ng panganib ng malaking pinsala sa mga retail investor, at ang banta ay mabilis na tumataas habang ang mga scam na ito ay nagiging mas popular sa mga manloloko," sabi ni Gurbir S. Grewal, Direktor ng Dibisyon ng Pagpapatupad ng SEC sa isang pahayag ng pahayag. "Sa dalawang kasong ito, sinasabi namin na ang mga manloloko ay lumikha ng mga pekeng Crypto ecosystem na nagpapakita ng maling impormasyon sa mga namumuhunan. Ang aming mga paratang ay nagsisilbing paalala sa publiko na maging mas alerto tungkol sa mga potensyal na scam na kinasasangkutan ng mga pagkakataon sa pamumuhunan na pino-promote ng mga estranghero sa social media."

Ang demanda ng SEC laban sa sinasabing Crypto trading platform NanoBit sinasabing ang mga kalahok sa scheme - kabilang ang tatlong residente ng US na pinangalanan sa suit, ang 28-taong-gulang na si Jiajie Liu ng Los Angeles, California, 29-taong-gulang na si Fei Liao ng San Gabriel, California, at 26-taong-gulang na si Hua Zhao ng Flushing, New York - ay nakipag-ugnayan sa isang coordinated scheme upang dayain ang hindi bababa sa 18 na mamumuhunan ng Crypto currency at fiat na pera sa halos $1 milyon.

Sina Liao, Zhao, at Liu ay umano'y nagpanggap na mga propesyonal sa industriya ng Finance sa mga grupo ng WhatsApp at na-engganyo ang mga magiging mamumuhunan na ilagay ang kanilang pera sa platform ng NanoBit. Kahit na ang platform ay tila nagpapakita sa mga mamumuhunan na ang kanilang mga asset ay kumikita, nang sinubukan nilang mag-withdraw T nila magawa – at ang mga manloloko ay nawala.

Ang iba pang kaso ng SEC na isinampa noong Martes, laban sa isa pang pekeng Crypto trading platform na tinutukoy bilang CoinW6, ay nagsasaad na ang hindi pinangalanang mga kalahok sa scheme ay nanloko ng hindi bababa sa 11 mamumuhunan sa $2.2 milyon sa pagitan ng Hulyo 2022 at Disyembre 2023.

Sa halip na magpanggap na mga propesyonal sa Finance , gayunpaman, ang mga kalahok sa scheme sa scheme ng CoinW6 ay diumano'y nagkunwaring "mga kabataan, kaakit-akit na mga propesyonal" na nagkukunwaring natitisod sa profile sa social media ng isang biktima bago magtangkang gumawa ng isang romantikong relasyon sa kanila.

Gaya ng kaso sa maraming operasyon ng pagpatay ng baboy, ang mga manloloko ng CoinW6 ay diumano'y gumugol ng mga linggo sa pagbuo ng mga romantikong relasyon sa text bago banggitin ang Cryptocurrency. Matapos maipasok nang husto ang kanilang mga kuko sa mga biktima, na sa puntong ito ay naniniwala na ang kanilang mga romantikong koneksyon ay tunay, ipapakilala ng mga manloloko ang ideya ng pamumuhunan sa CoinW6.

Ayon sa reklamo, ang online na interface ay magpapakita sa mga biktima na ang kanilang mga pamumuhunan ay kumikita ng malaking kita, at ang mga scammer ay pipilitin sila na maglagay ng mas maraming pera sa platform - kung minsan ay "inirerekumenda pa na ang mga mamumuhunan ay mag-withdraw ng mga pondo mula sa mga account sa pagreretiro o humiram ng pera mula sa mga kaibigan at pamilya upang makabuo ng mas malaking kita sa CoinW6" - madalas sa pamamagitan ng pagpapanggap na mag-withdraw nang romantiko.

Isang kamakailan ulat mula sa FBI natagpuan na ang mga namumuhunan ay nawalan ng isang record-high na $5.6 bilyon sa Crypto fraud noong nakaraang taon, $4 bilyon ang nawala sa mga investment scam, kabilang ang mga scam sa pagpatay ng baboy.