Corte degli Stati Uniti ordina ai fondatori di BitMEX di pagare 30 milioni di dollari per trading illegale

Un giudice federale ha ordinato ai tre co-fondatori di BitMEX di pagare un totale di 30 milioni di dollari per aver gestito una piattaforma illegale di derivati ​​Criptovaluta e violato le norme antiriciclaggio, ha affermato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in una nota rilasciata giovedì.

Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ordinato ai fondatori della piattaforma –Arturo Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, a pagare una penale di 10 milioni di dollari ciascuno in relazione alle accuse della CFTC secondo cui avrebbero condotto affari illegali con clienti statunitensi. L'ordine ha fatto seguito alla risoluzione di febbraio di un caso correlato del Dipartimento di Giustizia in cui i tre si sono dichiarati colpevoli di violazioni del Bank Secrecy Act per aver gestito la piattaforma di trading Cripto spot e derivati ​​senza adeguati controlli contro il riciclaggio di denaro.

In relazione a tale dichiarazione, secondo la CFTC, sono ancora in attesa della sentenza “nelle prossime settimane”.

Nel 2020, l’autorità di regolamentazione dei derivati ​​degli Stati Uniti ha sanzionato per la prima volta l’azienda e i suoi fondatori per “aver accettato illegalmente ordini e fondi da clienti statunitensi per negoziare criptovalute, compresi i derivati ​​su Bitcoin [BTC], etere [ETH] e Litecoin [LTC].” Le sanzioni di questa settimana derivano da quell’azione della CFTC, in cui la società aveva precedentementeha accettato di pagarel'agenzia e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 100 milioni di dollari.

"Questo è un altro esempio di come la commissione adotti misure decisive laddove opportuno per garantire che le piattaforme di trading di derivati di asset digitali siano conformi al Commodity Exchange Act e alle normative della Commissione", ha affermato in una nota il presidente della CFTC Rostin Behnam.

Caroline Pham, che ha prestato giuramento di recente come ONE dei nuovi commissari dell'agenzia, ha affermato che questi ultimi ordini "evidenziano il ruolo guida della CFTC nel riportare le risorse digitali all'interno del perimetro normativo, in modo che siano applicate importanti tutele per i clienti e i partecipanti al mercato".

La CFTC ha affermato che i co-fondatori "non sono riusciti a implementare e far rispettare controlli efficaci per prevenire o rilevare la condotta illecita di BitMEX".

Un portavoce di Hayes ha rifiutato di commentare. Gli avvocati che rappresentano gli altri co-fondatori T sono stati immediatamente contattati per un commento.

Il portavoce di BitMEX, Taylor Bossung, ha affermato che la società è a conoscenza degli sviluppi, ma T commenterà questioni legali che T la coinvolgono direttamente.

"Tutto procede come al solito e siamo concentrati sul lancio dello scambio spot BitMEX nelle prossime settimane e sull'ulteriore espansione della piattaforma per servire i nostri clienti", ha affermato Bossung.

Aggiornamento (5 maggio 2022, 20:40 UTC):Aggiornamenti sulle ultime notizie relative all'ordine del giudice federale.

Aggiornamento (5 maggio 2022, 23:15 UTC):Aggiunge il commento di Caroline Pham.