Inutusan ng Korte ng US ang Mga Tagapagtatag ng BitMEX na Magbayad ng $30M para sa Ilegal na Pakikipagkalakalan

Isang pederal na hukom ang nag-utos sa tatlong co-founder ng BitMEX na magbayad ng kabuuang $30 milyon para sa pagpapatakbo ng isang ilegal Cryptocurrency derivatives platform at paglabag sa mga panuntunan sa money-laundering, sinabi ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa isang pahayag noong Huwebes.

Ang U.S. District Court para sa Southern District ng New York ay nag-utos sa mga tagapagtatag ng platform - Arthur Hayes, Benjamin Delo at Samuel Reed – sa bawat isa ay magbayad ng $10 milyon na multa kaugnay ng mga akusasyon ng CFTC na ilegal silang nakipagnegosyo sa mga customer ng US. Ang kautusan ay sumunod sa resolusyon noong Pebrero ng isang kaugnay na kaso ng Department of Justice kung saan ang tatlo ay umamin na nagkasala sa mga paglabag sa Bank Secrecy Act para sa pagpapatakbo ng Crypto spot at derivatives trading platform nang walang wastong kontrol laban sa money laundering.

Kaugnay ng pakiusap na iyon, naghihintay pa rin sila ng sentensiya "sa mga darating na linggo," ayon sa CFTC.

Noong 2020, unang pinahintulutan ng US derivatives regulator ang kumpanya at ang mga founder nito para sa “labag sa batas na pagtanggap ng mga order at pondo mula sa mga customer ng US para i-trade ang mga cryptocurrencies, kabilang ang mga derivatives sa Bitcoin [BTC], eter [ETH] at Litecoin [LTC].” Ang mga parusa sa linggong ito ay nagmumula sa aksyon na iyon ng CFTC, kung saan ang kumpanya ay dati pumayag na magbayad ang ahensya at ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) $100 milyon.

"Ito ay isa pang halimbawa ng komisyon na nagsasagawa ng mapagpasyang aksyon kung saan naaangkop upang matiyak na ang mga digital asset derivatives trading platform ay sumusunod sa Commodity Exchange Act at mga regulasyon ng Komisyon," sabi ni CFTC Chairman Rostin Behnam sa isang pahayag.

Si Caroline Pham, na kamakailan ay nanumpa bilang ONE sa mga bagong komisyoner ng ahensya, ay nagsabi na ang mga pinakabagong order na ito ay "itinatampok ang nangungunang papel ng CFTC sa pagdadala ng mga digital na asset sa loob ng regulatory perimeter upang mailapat ang mahahalagang proteksyon para sa mga customer at mga kalahok sa merkado."

Sinabi ng CFTC na ang mga co-founder ay "hindi naipatupad at naipatupad ang mga epektibong kontrol upang maiwasan o matukoy ang labag sa batas na pag-uugali ng BitMEX."

Tumangging magkomento ang isang tagapagsalita para kay Hayes. Ang mga abogado na kumakatawan sa iba pang mga co-founder ay T agad maabot para sa komento.

Sinabi ng tagapagsalita ng BitMEX na si Taylor Bossung na alam ng kumpanya ang mga pag-unlad ngunit T magkomento sa mga legal na usapin na T direktang kinasasangkutan ng kumpanya.

"Ito ay negosyo gaya ng dati, at kami ay nakatutok sa paglulunsad ng BitMEX spot exchange sa mga darating na linggo at palawakin pa ang platform upang pagsilbihan ang aming mga customer," sabi ni Bossung.

Update (Mayo 5, 2022, 20:40 UTC): Mga update sa naunang breaking news story sa utos ng Federal judge.

Update (Mayo 5, 2022, 23:15 UTC): Nagdagdag ng komento mula kay Caroline Pham.