Суд США обязал основателей BitMEX выплатить 30 миллионов долларов за незаконную торговлю

Федеральный судья обязал трех соучредителей BitMEX выплатить в общей сложности 30 миллионов долларов за эксплуатацию незаконной платформы Криптовалюта деривативов и нарушение правил по борьбе с отмыванием денег, говорится в заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), опубликованном в четверг.

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка постановил, что основатели платформы —Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид — выплатить каждому штраф в размере 10 миллионов долларов в связи с обвинениями CFTC в незаконном ведении бизнеса с клиентами из США. Приказ последовал за февральским решением по связанному делу Министерства юстиции, в котором трое признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне за управление Криптo спотовой и деривативной торговой платформой без надлежащего контроля против отмывания денег.

По данным CFTC, в связи с этим заявлением они все еще ожидают вынесения приговора «в ближайшие недели».

В 2020 году регулятор деривативов США впервые наложил санкции на компанию и ее основателей за «незаконный прием заказов и средств от клиентов из США для торговли криптовалютами, включая деривативы на Bitcoin [BTC], эфир [ETH] и Litecoin [LTC]». Штрафы этой недели вытекают из действий CFTC, в которых компания ранее участвоваласогласился заплатитьагентство и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — 100 миллионов долларов.

«Это еще один пример того, как комиссия принимает решительные меры, когда это необходимо, для обеспечения соответствия торговых платформ по деривативам цифровых активов Закону о товарных биржах и правилам Комиссии», — заявил председатель CFTC Ростин Бехнам.

Кэролайн Фам, которая недавно была приведена к присяге в качестве ONE из новых комиссаров агентства, заявила, что эти последние распоряжения «подчеркивают ведущую роль CFTC в обеспечении регулирования цифровых активов с целью обеспечения важных мер защиты для клиентов и участников рынка».

CFTC заявила, что соучредители «не смогли внедрить и обеспечить эффективный контроль для предотвращения или обнаружения противоправного поведения BitMEX».

Представитель Hayes отказался от комментариев. С юристами, представляющими других соучредителей, T удалось связаться для получения комментариев.

Представитель BitMEX Тейлор Боссунг заявил, что компания в курсе событий, но T будет комментировать юридические вопросы, которые T имеют прямого отношения к компании.

«Все идет как обычно, и мы сосредоточены на запуске спотовой биржи BitMEX в ближайшие недели и дальнейшем расширении платформы для обслуживания наших клиентов», — сказал Боссунг.

Обновление (5 мая 2022 г., 20:40 UTC):Обновление предыдущей экстренной новости о постановлении федерального судьи.

Обновление (5 мая 2022 г., 23:15 UTC):Добавляет комментарий от Кэролайн Фэм.