Суд США зобов’язав засновників BitMEX виплатити 30 мільйонів доларів за незаконну торгівлю

Федеральний суддя зобов’язав трьох співзасновників BitMEX виплатити загалом 30 мільйонів доларів за керування незаконною платформою Криптовалюта деривативів і порушення правил відмивання грошей, йдеться в заяві Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) у четвер.

Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка зобов’язав засновників платформи: Артур Хейс, Бенджамін Дело та Семюель Рід – кожен має сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів у зв’язку зі звинуваченнями CFTC у незаконному веденні бізнесу з клієнтами в США. Наказ був прийнятий після лютневої резолюції у відповідній справі Міністерства юстиції, в якій троє визнали себе винними в порушеннях Закону про банківську таємницю за те, що вони керували Крипто і платформою для торгівлі деривативами без належного контролю проти відмивання грошей.

Що стосується цього прохання, вони все ще очікують вироку «найближчими тижнями», згідно з CFTC.

У 2020 році регуляторний орган США вперше наклав санкції на компанію та її засновників за «незаконне прийняття замовлень і коштів від клієнтів із США для торгівлі криптовалютами, включаючи деривативи на Bitcoin [BTC], ефір [ETH] і Litecoin [LTC].” Штрафи цього тижня пов’язані з тими діями CFTC, які компанія вжила раніше погодився заплатити агентство та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) 100 мільйонів доларів.

«Це ще один приклад того, як комісія вживає рішучих заходів, щоб забезпечити відповідність торгових платформ похідними цифровими активами Закону про товарні біржі та правилам Комісії», — сказав у заяві голова CFTC Ростін Бехнам.

Керолайн Фам, яка нещодавно була приведена до присяги в якості ONE з нових уповноважених агентства, сказала, що ці останні розпорядження «підкреслюють провідну роль CFTC у введенні цифрових активів у периметр регулювання, щоб застосовувати важливі засоби захисту для клієнтів та учасників ринку».

CFTC заявив, що співзасновники «не змогли запровадити та забезпечити ефективний контроль для запобігання або виявлення незаконної поведінки BitMEX».

Речник Хейса відмовився від коментарів. Юристи, які представляють інтереси інших співзасновників, T змогли отримати коментарі.

Представник BitMEX Тейлор Босунг сказав, що компанія в курсі подій, але T буде коментувати юридичні питання, які безпосередньо T стосуються компанії.

«Це як завжди, і ми зосереджені на запуску спотової біржі BitMEX найближчими тижнями та подальшому розширенні платформи для обслуговування наших клієнтів», — сказав Босунг.

Оновлення (5 травня 2022 р., 20:40 UTC): Оновлення попередніх екстрених новин за розпорядженням федерального судді.

Оновлення (5 травня 2022 р., 23:15 UTC): Додає коментар від Керолайн Фам.