Tribunal de EE. UU. ordena a fundadores de BitMEX pagar 30 millones de dólares por comercio ilegal

Un juez federal ordenó a los tres cofundadores de BitMEX pagar un total de 30 millones de dólares por operar una plataforma ilegal de derivados de Criptomonedas y violar las reglas de lavado de dinero, dijo la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en un comunicado el jueves.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a los fundadores de la plataforma:Arthur HayesBenjamin Delo y Samuel Reed, a pagar una multa de 10 millones de dólares cada uno en relación con las acusaciones de la CFTC de que realizaron negocios ilegales con clientes estadounidenses. La orden se produjo tras la resolución en febrero de un caso relacionado del Departamento de Justicia, en el que los tres se declararon culpables de infringir la Ley de Secreto Bancario por operar la plataforma de negociación de Cripto al contado y derivados sin los controles adecuados contra el blanqueo de capitales.

En relación con esa declaración, todavía están esperando la sentencia “en las próximas semanas”, según la CFTC.

En 2020, el regulador de derivados de EE. UU. sancionó por primera vez a la empresa y a sus fundadores por "aceptar ilegalmente órdenes y fondos de clientes estadounidenses para comerciar con criptomonedas, incluidos derivados de Bitcoin [BTC], éter [ETH] y Litecoin [LTC].” Las sanciones de esta semana se derivan de esa acción de la CFTC, en la que la empresa había actuado previamente.acordó pagarla agencia y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) 100 millones de dólares.

“Este es otro ejemplo de cómo la comisión toma medidas decisivas cuando corresponde para garantizar que las plataformas de negociación de derivados de activos digitales cumplan con la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la Comisión”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en un comunicado.

Caroline Pham, quien recientemente prestó juramento como una de las nuevas comisionadas de la agencia, dijo que estas últimas órdenes "resaltan el papel principal de la CFTC a la hora de incorporar los activos digitales al perímetro regulatorio para que se apliquen protecciones importantes para los clientes y los participantes del mercado".

La CFTC afirmó que los cofundadores “no implementaron ni aplicaron controles efectivos para prevenir o detectar la conducta ilegal de BitMEX”.

Un portavoz de Hayes declinó hacer comentarios. No fue posible contactar inmediatamente con los abogados de los demás cofundadores para que hicieran declaraciones.

El portavoz de BitMEX, Taylor Bossung, dijo que la compañía está al tanto de los acontecimientos, pero no hará comentarios sobre asuntos legales que no involucren directamente a la compañía.

"Todo sigue igual y estamos centrados en lanzar la plataforma de intercambio al contado BitMEX en las próximas semanas y expandir aún más la plataforma para servir a nuestros clientes", afirmó Bossung.

Actualización (5 de mayo de 2022, 20:40 UTC):Actualiza noticias de última hora anteriores sobre la orden del juez federal.

Actualización (5 de mayo de 2022, 23:15 UTC):Añade comentario de Caroline Pham.