Un tribunal américain ordonne aux fondateurs de BitMEX de payer 30 millions de dollars pour transactions illégales

Un juge fédéral a ordonné aux trois cofondateurs de BitMEX de payer un total de 30 millions de dollars pour avoir exploité une plateforme illégale de produits dérivés de Cryptomonnaie et violé les règles de blanchiment d'argent, a déclaré jeudi la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans un communiqué.

Le tribunal de district américain du district sud de New York a ordonné aux fondateurs de la plateforme –Arthur HayesBenjamin Delo et Samuel Reed – condamnés chacun à payer une amende de 10 millions de dollars suite aux accusations de la CFTC selon lesquelles ils auraient illégalement conclu des affaires avec des clients américains. Cette ordonnance fait suite à la résolution en février d'une affaire connexe du ministère de la Justice, dans laquelle les trois hommes avaient plaidé coupables de violations de la loi sur le secret bancaire pour avoir exploité la plateforme de négociation de Crypto au comptant et de produits dérivés sans contrôles appropriés contre le blanchiment d'argent.

En lien avec ce plaidoyer, ils attendent toujours leur condamnation « dans les prochaines semaines », selon la CFTC.

En 2020, le régulateur américain des produits dérivés a sanctionné pour la première fois la société et ses fondateurs pour avoir « accepté illégalement des ordres et des fonds de clients américains pour négocier des cryptomonnaies, y compris des produits dérivés sur le Bitcoin [BTC], éther [ETH] et Litecoin [LTC]. » Les sanctions de cette semaine découlent de cette action de la CFTC, dans laquelle la société avait précédemmentaccepté de payerl'agence et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 100 millions de dollars.

« Il s'agit d'un autre exemple de la manière dont la commission prend des mesures décisives, le cas échéant, pour garantir que les plateformes de négociation de produits dérivés d'actifs numériques respectent la loi sur les échanges de marchandises et les réglementations de la Commission », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam, dans un communiqué.

Caroline Pham, qui a récemment prêté serment en tant que ONEun des nouveaux commissaires de l'agence, a déclaré que ces dernières ordonnances « soulignent le rôle de premier plan de la CFTC dans l'intégration des actifs numériques dans le périmètre réglementaire afin que des protections importantes pour les clients et les acteurs du marché s'appliquent ».

La CFTC a déclaré que les cofondateurs « n’ont pas réussi à mettre en œuvre et à appliquer des contrôles efficaces pour prévenir ou détecter la conduite illégale de BitMEX ».

Un porte-parole de Hayes a refusé de commenter. Les avocats représentant les autres cofondateurs n'ont T pu être contactés dans l'immédiat.

Le porte-parole de BitMEX, Taylor Bossung, a déclaré que la société était au courant des développements mais ne commenterait T les questions juridiques qui n'impliquent T directement la société.

« Les affaires continuent comme d'habitude et nous nous concentrons sur le lancement de l'échange spot BitMEX dans les semaines à venir et sur l'expansion de la plateforme pour servir nos clients », a déclaré Bossung.

Mise à jour (5 mai 2022, 20h40 UTC) :Mise à jour d'un article de dernière minute sur l'ordonnance du juge fédéral.

Mise à jour (5 mai 2022, 23h15 UTC) :Ajoute un commentaire de Caroline Pham.