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Fraud
La SEC porte plainte pour fraude contre les promoteurs de NovaTech, soupçonnés d'avoir organisé une pyramide de Crypto d'une valeur de 650 millions de dollars.
La SEC allègue que le système a permis de lever des fonds auprès de plus de 200 000 investisseurs dans le monde entier, dont beaucoup sont des Américains d'origine haïtienne, à la suite d'une plainte similaire déposée en juin par le procureur général de New York.
Tether va lutter contre le litige de 3,3 milliards de dollars de Celsius
Vendredi, Celsius a demandé à un tribunal américain d'ordonner à Tether de renoncer à un total de 57 428,64 Bitcoin.
Les piratages de Crypto ont rapporté 19 milliards de dollars depuis 2011 et les activités illégales sur la blockchain continuent de croître.
Au cours des 13 dernières années, 785 vols de Crypto ont eu lieu, selon Crystal Intelligence.
Le procureur général de l'État de New York poursuit deux systèmes pyramidaux de Crypto et des promoteurs ciblant les Américains d'origine haïtienne dans une escroquerie d'un milliard de dollars.
Les fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, auraient attaqué des fidèles créoles et présenté leur projet comme un moyen de se « libérer de la plantation ».
Le directeur financier d'Epoch Times accusé d'une fraude de 67 millions de dollars impliquant une plateforme de Crypto
Les produits du crime étaient généralement achetés par les participants au système à des taux réduits allant jusqu’à 80 cents par dollar en échange d’une Cryptomonnaie non spécifiée.
Le Trésor américain décrit les NFT comme « très susceptibles d'être utilisés dans des fraudes et des escroqueries »
« Les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir les produits des crimes sous-jacents, souvent en combinaison avec d'autres méthodes pour masquer la source illicite des produits du crime », a constaté le Trésor.
Un blanchisseur d'argent sino-britannique condamné à six ans de prison pour son rôle dans une fraude de 6 milliards de dollars, selon le Financial Times
Jian Wen, 42 ans, qui était soupçonnée d'avoir procédé au blanchiment d'argent pour le compte de son ancien patron, a été reconnue coupable en mars.
Ceci est (espérons-le) le dernier article de CoinDesk à mentionner Craig Wright
« Il n’est pas aussi intelligent qu’il le pense », déclare un juge britannique qui examine les nombreuses manœuvres juridiques douteuses de l’informaticien australien.
Le « roi de la Crypto » canadien et son associé arrêtés et accusés de fraude dans une prétendue escroquerie de Ponzi de 30 millions de dollars
Aiden Pleterski, 25 ans, aurait été kidnappé, battu et torturé par cinq de ses victimes présumées l'été dernier.
Jebara Igbara, alias « Jay Mazini », condamné à 7 ans de prison pour fraude liée aux cryptomonnaies
Igbara a perpétré de multiples fraudes et a escroqué des investisseurs d'au moins 8 millions de dollars.